Chiêu lừa “chạy” dự án, thuê đất để kiếm tiền tỷ bất chính
Đỗ Mến
14/12/2022, 10:24
Do có ý định lừa đảo để kiếm tiền bất chính, cả hai tự giới thiệu là bản thân có quan hệ, quen biết nhiều người, có thể làm các dịch vụ về đất đai…
Ảnh minh họa.
Chiều 13/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Mai Hường (SN 1987, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ) mức án 15 năm tù và Nguyễn Văn Quyết (SN 1979, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện, Hường và Quyết là các đối tượng không có nghề nghiệp. Do có ý định lừa đảo để kiếm tiền bất chính, cả hai tự giới thiệu là bản thân có quan hệ, quen biết nhiều người, có thể làm các dịch vụ về đất đai…
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, Hường thực hiện 2 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng, còn Quyết chiếm đoạt 540 triệu đồng.
Trước đó, vào cuối năm 2018, Quyết quen biết anh Trần Nhật H. (SN 1982, ở quận Long Biên). Quá trình quen biết nhau, anh H. chia sẻ về việc gia đình đang cần làm sổ đỏ mảnh đất diện tích 400m2 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Thấy vậy, Quyết nói có thể giúp.
Ngày 18/3/2019, Quyết hẹn anh H. đến gặp Hường. Tại đậy, Hường giới thiệu chồng mình là Thái có nhiều mối quen hệ với các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận. Quyết và Hường hứa hẹn với anh H. chỉ 2 tháng sẽ làm được sổ đỏ với chi phí 2,5 tỷ đồng. Trường hợp không làm được sổ, cả hai cam kết sẽ trả lại tiền. Tin lời trên nên anh H. đã đưa cho Quyết 220 triệu đồng. Song khi nhận tiền, Quyết sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.
Qua xác minh thấy rằng, mảnh đất trên anh H. thuê làm bãi để phế liệu, hợp đồng thuê đất được ký 1 năm. Do đất thuê trả tiền hàng năm nên không được phép chuyển nhượng, cáp sổ đỏ.
Ngoài ra, anh H. còn thành lập công ty về cơ khí xây dựng và có thuê 4000m2 đất ở thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh để làm nhà xưởng từ năm 2015. Thời hạn thuê là 15 năm. Đến tháng 3/2019, công ty của anh H. nhận được thông báo của UBND xã Phú Minh về việc phải phá dỡ nhà xưởng do xây dựng trái phép.
Anh H. nhờ Quyết giúp đỡ để không bị phá dỡ nhà xưởng. Quyết cam kết có thể giúp với chi phí 250 triệu đồng. Song đến ngày 5/12/2019, nhà xưởng của anh H. vẫn bị cưỡng chế tháo dỡ. Thời gian đó, anh H. đòi lại tiền thì Quyết mới trả lại 80 triệu đồng.
Cùng thời gian này, thông qua anh H., chị Nguyễn Thị Diệp T. (SN 1983, giám đốc một công ty xây dựng) bị thanh tra, kiểm tra tiền thuế. Quyết hứa hẹn sẽ xin cho công ty của chị T. không bị phạt với chi phí 70 triệu đồng song cũng không thực hiện như cam kết.
Các bị cáo tại tòa.
Quá trình điều tra xác định, thông qua Quyết, Hường biết anh H. và chị Nguyễn Thúy Q. Khoảng tháng 6/2019, anh H. biết có thửa đất trống ở khu vực đường Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm nên hỏi Quyết để tìm cách thuê lại bãi đất trên làm bãi trông xe ô tô. Quyết rao giá 3 tỷ đồng, sau đó nâng lên 5 tỷ đồng. Thấy phí cao, anh H. tìm cách liên hệ với Hường.
Lúc này, Hường nói là chồng mình sẽ xửu lý được việc này với phí 3 tỷ đồng và chỉ mất 2 tháng là xong. Để có tiền đi “quan hệ”, Hường yêu cầu anh H. đưa trước 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cầm tiền song Hường không thực hiện như cam kết.
Tại cơ quan điều tra, Hường khai có đưa tiền cho người tên là Hà ở Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục thuê đất cho anh H. Cơ quan điều tra xác minh nhưng chưa có kết quả nên tách tài liệu để làm rõ sau.
Qua xác minh thì thửa đất trên thuộc đất nông nghiệp công ích. UBND huyện Gia Lâm không có kế hoạch cho đáu thầu và không được phép cho thuê sử dụng vào mục đích làm bãi trông xe. Từ năm 2019 đến nay không có ai đến liên hệ để xin thuê thửa đất trên.
Ngoài ra, vào ngày 9/7/2019, Hường gọi điện cho anh H. khoe “có dự án tổng thầu là 140 tỷ đồng nhưng phải cắt lại 20 tỷ đồng. Em gửi qua zalo quyết định liên quan đến dự án”.
Sau khi xem tin nhắn của Hường, anh H. có ý định muốn dự thầu. Hường nói: “muốn dự thầu phải chuẩn bị hồ sơ và 1 tỷ đồng để đi ngoại giao. 1 tháng sau sẽ được dẫn đi kiểm tra công trình”. Anh H. nói với với chị Q. về việc Hường môi giới dự án tại Lai Châu. Chị Q. tin là thật nên rủ mọi người cùng góp vốn. Hường đã nhận 1 tỷ đồng của anh H. và chị Q. Khoảng nửa tháng sau, Hường nhờ chị gái đưa anh H., chị Q. đi khảo sát dự án.
Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, công ty không được đấu thầu nên anh H. đòi lại tiền. Hường trả lại 220 triệu đồng rồi khất lần.
Ký giấy tờ mua bất động sản để lừa đảo "chạy án"
18:11, 15/11/2022
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị dùng con dấu giả để bán chung cư
Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...
Hà Nội khảo sát tình hình lao động, tiền lương tại 700 doanh nghiệp
TP. Hà Nội sẽ tổ chức điều tra tình hình sản xuất kinh doanh, lao động – tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2025...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân
Với chủ trương miễn viện phí, Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác...
Nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ y học cổ truyền
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu mở rộng phạm vi sử dụng, thanh toán bảo hiểm y tế đối với các loại thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, dược liệu, dịch vụ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Đặc biệt, đề xuất xây dựng Luật về y học cổ truyền...
Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tăng rất nhanh ở Đồng Nai và TP.HCM
Báo cáo của CDC Đồng Nai cho biết, tính đến giữa tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 140% so cùng kỳ năm ngoái với 3 ca tử vong; trong khi đó, TP.HCM ghi nhận hơn 15.000 ca mắc, tăng 160% với 11 ca tử vong.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: