Trước đó, vào giữa năm 2020, cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư của ông Bùi Đình T. (SN 1974, ở Lạng Sơn), ông Nguyễn Mạnh T. (SN 1985, ở Thanh Hóa) cùng tố giác Minh có hành vi sử dụng con dấu giả thu tiền bán căn hộ tại chung cư 35 tầng thuộc dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Được biết, năm 2005, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội có văn bản chấp thuận về nguyên tắc cấp 10.000m2 đất tại thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ. Dự án được phê duyệt gồm 68 căn hộ thấp tầng ký hiệu TT và 376 căn hộ cao tầng thuộc khối nhà chung cư ký hiệu CT1.

Đến năm 2011, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ 68 căn hộ thành 91 căn hộ và 516 căn hộ cao tầng, chủ đầu tư là Công ty CT Việt Nam.

CT Việt Nam được thành lập vào năm 2008. Từ năm 2010-2011, ông Phan Anh Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Ngày 22/12/2017, ông Cường bị bắt trong vụ án lừa đảo liên quan đến căn hộ thấp tầng trên.

Giai đoạn năm 2014-2016, Phan Anh Minh (con trai Cường) là đại diện pháp luật công ty. Năm 2017 đến nay, Minh là Tổng giám đốc nhưng thực chất mọi hoạt động công ty trước năm 2017 đều do ông Cường thực hiện.

Triển khai dự án trên, năm 2016, Phan Anh Minh ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Nam Minh Hoàng cùng xây dựng phần cao tầng gồm 2 tòa chung cư A và B, mỗi tòa 35 tầng. Theo thỏa thuận, CT Việt Nam được quyền kinh doanh 300 căn hộ từ tầng 8 đến tầng 32 tòa B, sàn thương mại tầng 1 và tầng 2 tháp B. Công ty Nam Minh Hoàng khai thác 60 căn hộ từ tầng 3 đến tầng 7 tòa B, toàn bộ 360 căn hộ tòa A, sàn thương mại tầng 1 và tầng 2 tòa B. Dự án trên có tổng mức đầu tư là 909,2 tỷ đồng.

Ngày 18/10/2017, hai bên ký hợp đồng ủy quyền, chuyển giao toàn bộ quyền quản lý, kinh doanh,mua bán căn hộ tại tòa B cho Công ty Nam Minh Hoàng.

Tuy nhiên, ngày 9/12/2017, dưới sự chỉ đạo của bố đẻ, Minh đã ký bán 2 căn hộ cho ông Bùi Đình T. và Nguyễn Mạnh T. số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Ngày 14/12/2017, Minh tiếp tục ký bán căn hộ cho bà Phạm Thị H. với số tiền hơn 559 triệu đồng. Ông Cường dùng con dấu giả của CT Việt Nam đóng vào các hợp đồng mua bán 3 căn hộ trên.

Số tiền bán căn hộ, các bị cáo sử dụng vào mục đích riêng, không kê khai thuế, không thông báo cho Công ty Nam Minh Hoàng biết.

Cơ quan tố tụng nhận định, cha con Minh, Cường biết rõ sau thời điểm tháng 10/2017, CT Việt Nam không có quyền bán căn hộ nhưng vẫn ký hợp đồng, bán 3 căn hộ để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an còn nhận được đơn thư của 11 cá nhân tố cáo Minh chiếm đoạt tiền tại dự án trên. Qua xác minh xác định không có dấu hiệu tội phạm nên công an không khởi tố vụ án.

Sau khi xem xét, tòa án xử phạt ông Cường 10 năm,  Minh 8 năm tù về hành vi gian dối trên.