Các ông Đặng Quang Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT) lĩnh 9 năm tù; Tân Tú Hải (nguyên Tổng giám đốc) 9 năm tù; Phan Việt Anh (nguyên Phó tổng giám đốc) 5 năm tù, Chu Thị Ngọc Ngà (nguyên Trưởng ban kiểm soát) 13 năm tù và Nguyễn Tấn Hoàng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh) 4 năm tù.

Tòa nhận định các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, vai trò đồng phạm dựa trên vị trí công việc được giao.

Trong vụ án này, bị cáo Hải và Tuấn là người được giao quản lý vốn nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ thấy rằng bị cáo Ngà là trưởng ban kiểm soát nhưng toàn bộ việc chuyển nhượng 118 lô đất xuất phát từ ý kiến của Ngà. Do đó, tòa xác định bị cáo Ngà là người khởi xướng việc bán 118 lô đất dưới hình thức “hỗ trợ tài chính”.

Tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thành khẩn khai báo…

Về dân sự, tòa cũng buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại là Tổng công ty xây dựng Hà Nội và Công ty Tây Hồ số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Quá trình xét xử làm rõ, cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ gồm Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) nắm giữ 50,09% vốn điều lệ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.

Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT là Tuấn, Hải, Việt Anh có sự tham gia của bà Ngà, đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất tại huyện Quế Võ để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Để thực hiện việc “bán buôn”, Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng luật sư và được tư vấn ký “hợp đồng hỗ trợ tài chính” với một số tổ chức, cá nhân để “hợp thức hóa” việc bán đất.

Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho 2 nhóm khách hàng 94 lô đất. Với 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng.

Quá trình bán đất, các bị cáo bàn nhau, thống nhất sẽ ra Nghị quyết để phê duyệt giá bán thấp hơn giá thực tế để lấy tiền chia cho các thành viên HĐQT, chi thưởng lãnh đạo chủ chốt, chi các khoản không có chứng từ, không hạch toán được.

Cụ thể, các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà Nguyễn Thị H. (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng.

Giá bán thực tế cho bà H. là 5,2 triệu đồng/m2 đất biệt thự và 6,5 triệu đồng/m2 đất liền kề. Nhưng giá bán trên sổ sách tương ứng với 2 loại đất trên là 4,2 và 5,4 triệu đồng.

Nhóm khách hàng do bà Nguyễn Thị S. (ở Bắc Ninh) đứng tên mua 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng. Giá thực tế là 7 triệu đồng/m2 nhưng giá sổ sách chỉ là 4,7 triệu đồng/m2 đất biệt thự và 5,8 triệu đồng/m2 đất liền kề.

Còn 24 lô biệt thự trong đó có cả những lô biệt thự phải xây thô, lúc này, giá đất đã tăng nên nhóm lãnh đạo Công ty bàn bạc để chuyển nhượng cho một công ty sân sau là Công ty bất động sản Tây Hồ.

Công ty bất động sản Tây Hồ, do bị cáo Ngà làm Tổng giám đốc, mua đất với giá 5,2 triệu đồng/m2 rồi bán ra thị trường cho các khách hàng lấy tiền chênh lệch dùng vào việc chung của Công ty Tây Hồ.

Tổng số tiền chênh lệch để ngoài sổ sách là 23,7 tỷ đồng, do bị cáo Chu Thị Ngọc Ngà thu và quản lý.

Sau khi thu được tiền chênh lệch, nhóm lãnh đạo gồm Đặng Quang Tuấn, Tân Tú Hải mỗi người đút túi 2 tỷ đồng; Phan Việt Anh 1,5 tỷ đồng và Ngà được chia 1 tỷ đồng.

Số tiền còn lại được dùng để chi vào các dịp lễ tết, các khoản chi không có chứng từ, chi xin lại 10 ha đất tại Khu đô thị mới Quế Võ đã bị UBND Bắc Ninh thu hồi năm 2013.

Theo Viện kiểm sát, số tiền chuyển nhượng hơn 184 tỷ đồng, trong khi đó ngày 4/1/2022 Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.