Theo cáo trạng, các đối tượng cấu kết với một người Trung Quốc, sử dụng điện thoại và máy POS để chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa rồi "rửa" qua tiền điện tử USDT...

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong đường dây lừa đảo rút tiền từ thẻ Visa.  

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1989, ở phường Hà Đông, Hà Nội) mức án 17 năm tù; Vũ Đình Định (SN 1987, ở Hưng Yên) mức án 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo Định phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;

Cùng tội danh trên, bị cáo Chu Thị Thu Hường (SN 1995, ở Thái Nguyên) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù. Còn bị cáo Hoàng Mạnh Sơn (SN 1983, ở Hà Nội) lĩnh án 3 năm về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết đối tượng Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc).

Cuối năm 2022, A Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to Phone” và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản Icloud rồi nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.

Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Tuấn liên hệ và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó A Tang gọi video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào các điện thoại.

Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự giám sát của A Tang.

Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang số USDT tương đương với 70% số tiền rút được.

Tuấn trả cho người thuê máy POS từ 10 - 25% số tiền rút được. Số tiền còn lại, Tuấn hưởng hết.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, các bị cáo chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa với tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết số tiền này do Tuấn thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng Sơn vẫn đồng ý giúp dù không được hưởng lợi.