Nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ từ thẻ Visa bị phạt tù từ 3 đến 17 năm
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Theo cáo trạng, các đối tượng cấu kết với một người Trung Quốc, sử dụng điện thoại và máy POS để chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa rồi "rửa" qua tiền điện tử USDT...
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 8/4.
Ngày 8/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm 13 bị cáo trong đường dây lừa đảo rút tiền từ thẻ Visa.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1989, ở
phường Hà Đông, Hà Nội) mức án 17 năm tù; Vũ Đình Định (SN 1987, ở Hưng Yên) mức
án 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo Định phải
chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;
Cùng tội danh trên, bị cáo Chu Thị Thu Hường (SN 1995, ở
Thái Nguyên) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2
năm 6 tháng tù đến 12 năm tù. Còn bị cáo Hoàng Mạnh Sơn (SN 1983, ở Hà Nội) lĩnh
án 3 năm về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết đối tượng
Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc).
Cuối năm 2022, A
Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt
được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to Phone” và máy POS của các ngân hàng
Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ
thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.
Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng
cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh
toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản Icloud rồi nhập thông tin thẻ Visa do
A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.
Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức
năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.
Tuấn liên hệ
và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi
đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó A Tang gọi
video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào
các điện thoại.
Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập
vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại
quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự
giám sát của A Tang.
Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài
khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang
số USDT tương đương với 70% số tiền rút được.
Tuấn trả cho người thuê máy POS từ
10 - 25% số tiền rút được. Số tiền còn lại, Tuấn hưởng hết.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, các
bị cáo chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định
được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ
Visa với tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng.
Đặc biệt, sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu
đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết số tiền này
do Tuấn thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng Sơn vẫn đồng ý giúp dù không được hưởng
lợi.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Chu Thị Thu Hường thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký
mở tài khoản “Tap to Phone”.
Đầu năm 2023, Tuấn liên hệ với bạn trai Hường là Vũ Đình Định nhờ tìm nguồn cấp
tài khoản “Tap to Phone” để Tuấn thực hiện quẹt thẻ thanh toán lấy tiền trong
tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt. Định bàn với Hường đứng ra đăng
ký tài khoản “Tap to Phone” nhằm hưởng lợi từ 12-15 % tổng số tiền rút được.
Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù công ty của Hường không hoạt động kinh doanh
trên tài khoản “Tap to Phone” và Hường biết rõ các giao dịch trên “Tap to
Phone” sẽ là giao dịch khống, nhưng vì lợi nhuận mà Tuấn hứa trả cho nên Hường
đã đồng ý.
Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2023 đến ngày 18/3/2023, Công ty cổ phần Xuất
nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của
các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn
1 tỷ đồng.
Từ quá trình thực tiễn thi hành Luật An toàn thực phẩm đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ quản lý thủ công, phân tán, sang quản lý dựa trên dữ liệu số, liên thông, phục vụ phân tích nguy cơ, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và xử lý sự cố...
Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng…
Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hiện còn phân tán, chưa hình thành cơ chế đồng bộ để khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, sản phẩm và dự án công nghiệp văn hóa có tính đặc thù, có khả năng tạo giá trị kinh tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất chính sách đa dạng hóa nguồn lực tài chính nhằm phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030.
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Mưa lũ do bão số 4 gây ngập sâu tại nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn, khiến hơn 1.250 hộ dân xã Thất Khê phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng và giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Kiểm tra thực tế ngày 24/8, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tổng thể nhằm giảm ngập lụt lâu dài cho toàn lưu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon.
Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
