Nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ từ thẻ Visa bị phạt tù từ 3 đến 17 năm
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Theo cáo trạng, các đối tượng cấu kết với một người Trung Quốc, sử dụng điện thoại và máy POS để chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa rồi "rửa" qua tiền điện tử USDT...
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 8/4.
Ngày 8/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm 13 bị cáo trong đường dây lừa đảo rút tiền từ thẻ Visa.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1989, ở
phường Hà Đông, Hà Nội) mức án 17 năm tù; Vũ Đình Định (SN 1987, ở Hưng Yên) mức
án 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án cũ, bị cáo Định phải
chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;
Cùng tội danh trên, bị cáo Chu Thị Thu Hường (SN 1995, ở
Thái Nguyên) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 2
năm 6 tháng tù đến 12 năm tù. Còn bị cáo Hoàng Mạnh Sơn (SN 1983, ở Hà Nội) lĩnh
án 3 năm về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết đối tượng
Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc).
Cuối năm 2022, A
Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt
được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to Phone” và máy POS của các ngân hàng
Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ
thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.
Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng
cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh
toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản Icloud rồi nhập thông tin thẻ Visa do
A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.
Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức
năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.
Tuấn liên hệ
và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi
đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó A Tang gọi
video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào
các điện thoại.
Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập
vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại
quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự
giám sát của A Tang.
Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài
khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang
số USDT tương đương với 70% số tiền rút được.
Tuấn trả cho người thuê máy POS từ
10 - 25% số tiền rút được. Số tiền còn lại, Tuấn hưởng hết.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, các
bị cáo chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định
được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ
Visa với tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng.
Đặc biệt, sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu
đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết số tiền này
do Tuấn thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng Sơn vẫn đồng ý giúp dù không được hưởng
lợi.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Chu Thị Thu Hường thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký
mở tài khoản “Tap to Phone”.
Đầu năm 2023, Tuấn liên hệ với bạn trai Hường là Vũ Đình Định nhờ tìm nguồn cấp
tài khoản “Tap to Phone” để Tuấn thực hiện quẹt thẻ thanh toán lấy tiền trong
tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt. Định bàn với Hường đứng ra đăng
ký tài khoản “Tap to Phone” nhằm hưởng lợi từ 12-15 % tổng số tiền rút được.
Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù công ty của Hường không hoạt động kinh doanh
trên tài khoản “Tap to Phone” và Hường biết rõ các giao dịch trên “Tap to
Phone” sẽ là giao dịch khống, nhưng vì lợi nhuận mà Tuấn hứa trả cho nên Hường
đã đồng ý.
Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2023 đến ngày 18/3/2023, Công ty cổ phần Xuất
nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của
các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn
1 tỷ đồng.
Thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, các địa phương đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm hơn 5.800 cơ sở, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ...
Cơ quan điều tra kiến nghị lãnh đạo có thẩm quyền báo cáo Quốc hội sửa đổi Bộ Luật hình sự để hạn chế việc tội phạm lợi dụng giám định tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự...
Bộ Nội vụ lý giải, nếu áp dụng mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu cho chủ hộ kinh doanh, sẽ gây ra sự mất cân đối giữa mức đóng thực tế và mức hưởng. Đồng thời, tạo ra sự thiếu công bằng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc các nhóm lao động khác...
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà cần hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Trong đó, mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân...
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
