Tịch thu và xử phạt một số giao dịch ngoại tệ sai luật

Căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội, Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) vừa ký các quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học FPT, Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long, doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Phương.

Cụ thể, cơ quan thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long (Đống Đa, Hà Nội) do vi phạm quy định Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Công ty này bị phạt tiền với mức phạt là 100 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ 12.195 USD; các biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu giám đốc công ty này bán số ngoại tệ 10.000 USD cho một tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ, là số ngoại tệ do Công ty tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an sau khi đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luật.

Đáng chú ý là trường hợp Trường Đại học FPT với mức xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng.

Trường Đại học FPT đã thực hiện niêm yết học phí các khóa đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng Đôla Mỹ, vi phạm quy định tại Điểm 5d Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

Cùng với hai trường hợp trên, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương (Đống Đa, Hà Nội).

Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đã có hành vi vi phạm hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang doanh nghiệp này đang bán 1.000 USD cho khách hàng.

Doanh nghiệp này bị phạt tiền với mức phạt là 50 triệu đồng. Cơ quan thanh tra yêu cầu chủ doanh nghiệp bán lại số ngoại tệ 1.000 USD đang bị tạm giữ cho một ngân hàng thương mại.

Hồi đầu tháng 3/2011, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ vụ mua bán ngoại tệ trái phép gần 400.000 USD tại Hà Nội.