Thời gian đầu, mỗi container gỗ khai báo không đúng khối lượng, chủng loại được thông quan, đối tượng sẽ chi ngoài cho cán bộ hải quan mức 800.000 đồng...

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 13.000 cotainer gỗ qua khu vực cảng Hải Phòng.

Trong đó, có 8 người là chủ và nhân viên doanh nghiệp bị truy tố về các tội buôn lậu, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14 người nguyên là lãnh đạo và cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cảng 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) bị truy tố về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

BUÔN LẬU HƠN 13.000 CONTAINER GỖ

Theo Cáo trạng, tháng 11/2020, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã cùng Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyến, SN 1991, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (trụ sở tại Hà Nội) để thực hiện thu mua gỗ keo ván bóc trong nước xuất khẩu sang Trung Quốc và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Để hưởng lợi từ hoạt động này, Tuyên và Lộc đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Khi thực hiện xuất khẩu gỗ tại cảng biển Hải Phòng thì khai báo giảm giá trị hàng hoá, giảm khối lượng thực tế gỗ trong container, chuyển từ loại gỗ ván bóc (gỗ bán thành phẩm) thành loại gỗ tròn (gỗ keo) để thông quan, xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sau một thời gian hoạt động việc làm dịch vụ xuất khẩu gỗ ván bóc cho các chủ hàng khác “kiếm” hơn nên Tuyên và Lộc dừng việc trực tiếp mua bán xuất khẩu để chuyển qua làm dịch vụ xuất khẩu.

Tuyên và Lộc đã thành lập 13 công ty, mượn tư cách pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện dịch vụ xuất khẩu gỗ ván bóc cho các chủ hàng với số lượng lên đến hơn 483.700 m3 gỗ được đóng trong 13.376 container với giá trị khai báo hơn 1.814 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức hoá hồ sơ xuất khẩu, nhóm Tuyên và và đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm mua trên mạng, từ các xưởng sản xuất gỗ ván bóc các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ rừng trồng gỗ keo, hợp đồng mua gỗ từ chủ rừng trồng, bảng kê lâm sản thể hiện khối lượng gỗ ván bóc từ khối lượng gỗ tròn để hợp thức hoá số gỗ xuất khẩu thực tế với chứng từ, tờ khai hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

Theo quy định, số gỗ xuất khẩu phải được giám định để xác định chủng loại, khối lượng. Do có ý thức làm giả hồ sơ, khai báo hải quan từ gỗ ván bóc thành gỗ tròn, giảm giá trị từng lô hàng, Tuyên và Lộc đã được một số cán bộ Hải quan tại Chi cục Hải quan cảng 2 (thuộc Cục Hải Quan TP Hải Phòng) yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Công ty cổ phần giám định Bảo Linh để làm chứng thư giả.

Công ty cổ phần giám định Bảo Linh cấp chứng thư giám định giả khối lượng, chủng loại phù hợp với tờ khai hàng hoá xuất khẩu, để thông quan lượng gỗ ván bóc dưới danh nghĩa gỗ tròn xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, với tổng giá trị hàng hoá buộn lậu hơn 1.814 tỷ đồng, Tuyên và Lộc cùng các nhân viên dưới quyền đã hưởng lợi hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, do là đối tượng cầm đầu, Tuyên được hưởng lợi hơn 189 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tuyên và Lộc còn làm dịch vụ thủ tục xuất lậu số hàng trị giá 124 tỷ đồng (giá trị khai báo) cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Tân Việt.

Đối với nhóm các doanh nghiệp liên quan buôn lậu, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Bảo Linh), Hà Thị Oanh (giám đóc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Tân Việt) cùng 4 người khác bị truy tố về tội buôn lậu. Trong số này, Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Quang Long (nhân viên chuyên lo thủ tục hải quan) còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ.  Ngoài ra, còn có một người bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TIẾP TAY BUÔN LẬU NHẬN HƠN 8,1 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi buôn lậu, Ngô Quang Tuyên đã thuê Nguyễn Quang Long (SN 1992, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm nhân viên chuyên lo thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cảng 2. Nguyễn Quang Long đã móc nối với cán bộ hải quan phụ trách tiếp nhận tờ khai để thoả thuận việc thông quan nhanh và khai báo không đúng khối lượng, chủng loại hàng hoá.

Cụ thể, mỗi container gỗ có khối lượng thực tế từ 43 - 52 m3 chỉ được Long khai báo từ 35 - 40 m3 gỗ, gỗ ván bóc được khai báo thành gỗ tròn. Thời gian đầu, mỗi container gỗ khai báo không đúng khối lượng, chủng loại được thông quan, Long sẽ chi ngoài cho cán bộ hải quan mức 800.000 đồng.

Sau đó, số tiền này được giảm xuống còn 600.000 đồng/container. Ngoài ra, Long cũng chi ngoài 100.000 đồng phí bôi trơn cho một tờ khai hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

Sau khi thu được khoản tiền hối lộ này, Đội phó Đội thủ tục và nhân viên trực tiếp tiếp nhận tờ khai được nhận toàn bộ số tiền phí bôi trơn 100.000 đồng/tờ khai hải quan và 15% của số tiền 800.000 đồng/container được chi ngoài để thông quan các container gỗ lậu.

Số tiền chi ngoài để thông quan các container gỗ lậu còn lại (85% còn lại) được cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 phân chia theo mức Chi cục trưởng được nhận 30%, Chi cục phó phụ trách lĩnh vực kiểm hoá được nhận 30%, đội trưởng Đội thủ tục nhận 20%, còn lại 20% được đội trưởng Đội thủ tục giữ lại, chi cho các hoạt động của đội.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có tổng cộng 14 cán bộ, công chức hải quan của Chi cục Hải Quan cảng 2 đã chia nhau hơn 8,1 tỷ đồng tiền hối lộ từ nhóm Tuyên và Lộc để làm ngơ cho sai phạm xảy ra tại Chi cục Hải quan cảng 2.

Cáo trạng truy tố 6 cán bộ hải quan tội nhận hối lộ gồm Đặng Hoàng Lân (nguyên đội trưởng Đội thủ tục), Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường (cùng là nguyên phó đội trưởng Đội thủ tục), Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương (cùng là nguyên công chức Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu).

Ngoài ra, còn có 8 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Thu Hiền (SN 1969), nguyên Chi cục phó Vũ Ngân Châu (SN 1964) cùng 6 cán bộ thuộc cấp.