Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, có 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có bị can Nghiêm Quốc Hưng (SN 1970, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đình Thám (Tổng giám đốc Công ty JHL, Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long), Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long);
Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, viết tắt là Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên hợp tác quốc tế Xây lắp 3 – viết tắt là Công ty Incoop3)…
Ngoài ra, có 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Có 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Theo kết luận điều tra, ngoài Công ty Hoàng Long, bị can Nghiêm Quốc Hưng còn thành lập và làm đại diện pháp luật, điều hành hoạt động 6 doanh nghiệp trong hệ sinh thái và có cùng trụ sở ở phố Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, Hà Nội.
Trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (viết tắt là Công ty JHL), Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực trong nước (Công ty JHL trong nước)… Đây là các doanh nghiệp có đăng ký đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Kết luận điều tra thể hiện, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã câu kết với một số cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ) để thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD – 4.000 USD (tương đương 45 triệu đồng – 135 triệu đồng/người. Mức thu tùy từng thị trường, tùy từng ngành nghề, tùy từng công ty. Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ.
Do đó, bị can Hưng đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng 2 phần mềm kế toán là Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu kế toán cho 3 công ty là Công ty Hoàng Long, Công ty JHL, Công ty JHL trong nước.
Trong đó, phần mềm Misa hạch toán,theo dõi các khoản thu, chi của người lao động có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính theo quy định. Còn phần mềm Smart Soft hạch toán số liệu kế toán nội bộ, theo dõi cả tiền dịch vụ thu ngoài, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ.
Bị can Hưng chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán, tài chính các công ty trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Long) và các nhân viên kế toán nội bộ hạch toán, theo dõi các khoản thu này trên phần mềm.
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2020 – 2024, bị can Hưng và các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã che giấu doanh thu, không khai báo doanh thu của 3 doanh nghiệp trên với số tiền hơn 861,8 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty Sona đã đưa 1.043 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Liva, Uzbekistan, Đài Loan.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 2, Phương Trường Long – Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3 thu tiền sai quy định, bỏ ngoài sổ sách, che giấu doanh thu hơn 29,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị can gây thiệt hại thuế cho nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng.
Từ năm 2022 – 2024, Công ty Incoop3 cũng đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định hơn 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách, gây thất thoát thuế cho nhà nước hơn 432 triệu đồng.
Hiện các bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã khắc phục hơn 51,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng với giá trị tạm tính là 220 tỷ đồng; thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng… khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long.
Ngoài kênh trực tiếp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ...
Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung việc phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho UBND cấp tỉnh thực hiện...
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại...
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết hiện còn hơn 20.000 người hưởng trên địa bàn thành phố chưa lập lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Vì vậy, các trường hợp này cần nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn chi trả chế độ trong tháng 7...
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương triển khai việc tặng quà đến đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
