Chủ Nhật, 17/05/2026
vi phạm kế toán
Danh sách bài viết
Truy tố Giám đốc Công ty Herbitech vì sản xuất hàng giả, rửa tiền
Bị can đã thực hiện hành vi cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố, từ đó sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả; đồng thời hợp thức hóa và che giấu dòng tiền phạm tội...
Truy tố 29 bị can sản xuất sữa giả, vi phạm kế toán gây thiệt hại về thuế 100 tỷ đồng
Các bị can sản xuất 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi hơn 39,5 tỷ đồng và vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại về thuế là 100 tỷ đồng.
Dùng pháp nhân “ma” để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn
Các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng...
Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng
Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...
Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...
Giám đốc Công ty Hoàng Dân lĩnh án 14 năm tù
Chiều 7/4, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác...
Khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu Thứ trưởng bị đề nghị truy tố vì "vòi" tiền doanh nghiệp trong vụ án Công ty Hoàng Long
Các bị can đã tự ý đặt ra quy trình thẩm định và ban hành các văn bản trả lời trái quy định pháp luật, biến chúng thành dạng “giấy phép con” nhằm tạo rào cản đối với doanh nghiệp. Việc này khiến doanh nghiệp lo ngại không thể thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, từ đó buộc phải chi “đối ngoại” để được giải quyết...
Sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, 14 bị can bị truy tố
Từ năm 2016 tới 2025, nhóm bị can là lãnh đạo Công ty MediUSA, MediPhar và các doanh nghiệp trong hệ thống bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn. Các bị can còn bị cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ để che giấu sai phạm...
Vụ khai thác titan trái phép: Lập sổ kế toán riêng, gây thiệt hại về thuế hơn 50 tỷ đồng
Trong vụ án khai thác quặng trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về hành lập sổ sách kế toán riêng, xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế...
Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...
Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa án buộc các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng...
Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding...
Vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng: Viện kiểm sát đề nghị mức án với 18 bị cáo
Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) mức án từ 25 – 28 năm tù vè 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”.
Xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty Z Holding
Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.
Vụ Công ty Hoàng Long: Che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng
Từ năm 2020 – 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bị can dùng 2 sổ sách kế toán để che giấu doanh thu; gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.
Vụ Công ty Z Holding sản xuất sữa giả: Nhà nước thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng
Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, các bị can thực hiện hành vi buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Đọc nhiều nhất
