Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội xét xử nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch forex lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.

Các bị cáo hầu tòa gồm Phạm Thị Thái (SN 1985, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TPHCM), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TPHCM)

Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TPHCM). Năm 2019, Hùng bị xử phạt 42 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lần phạm tội này, bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Các bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

CÁCH THỨC CAN THIỆP VÀO TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

Cáo trạng thể hiện, vào tháng 3/2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đã tạo lập sàn giao dịch Rforex, mang danh sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động.

Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức “hoa hồng” mà nhân viên được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào.

Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng – tình nhân với Thái (cả 2 có quan hệ tình cảm và 2 con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên) bị chiếm đoạt tiền tỷ.

NHÀ ĐẦU TƯ HOẢNG LOẠN VÌ “CHÁY TÀI KHOẢN”

Tại tòa, chị Q. cho biết, chị đầu tư vào Rforex do Thắng giới thiệu. “Thắng nói đã giao dịch 4 năm, cho tôi xem tài khoản của Thắng có số dư 52.025,86 USD, sàn giao dịch đặt ở Anh, không có đại diện ở Việt Nam.

Chồng tôi có quay clip Thắng hướng dẫn tôi mở tài khoản… Ban đầu, tôi nạp 5.000 USD. Thắng có nhắn tôi số điện thoại của chị Trinh – nhân viên sẽ hướng dẫn tôi giao dịch.

Sau khi bị “cháy” tài khoản 13.500 USD thì tôi rất lo sợ, hoảng loạn nên gọi cho Thắng. Thắng động viên tôi bình tĩnh và nạp thêm tiền để giao dịch…”

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vài tài khoản trên.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Khi chị Q. hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Do bị can thiệp tài khoản nên từ ngày 9/11/2020, chị Q. vẫn thấy tài khoản có 228.508 USD nhưng không thực hiện được lệnh chuyển tiền/rút tiền, lệnh buy/sell (mua, bán).

Sau khi chị Q. có đơn tố cáo, ngày 5/12/2020, Thái yêu cầu Vũ Đình Hùng xóa các tài khoản có địa chỉ IP tại Việt Nam trên website Rforex.

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chưa đầy 1 tháng, chị N. không truy cập vào tài khoản.

Lời khai tại tòa, nhóm của Hùng cho rằng họ không can thiệp vào tài khoản ngân hàng, không được hưởng lợi. Khi chuyển giao sàn Rforex cho Thái, các chức năng có sẵn trên hệ thống nên bị cáo không biết Thái sử dụng sai mục đích.

Còn bị cáo Thái cho biết, cáo trạng truy tố chưa đúng vì bị cáo xuất thân từ kế toán, không có trình độ công nghệ thông tin. Bị cáo Thắng cũng khai nhận không bàn bạc với Thái về việc dùng quyền quản trị để ngắt tài khoản của chị Q. vì bị cáo không có chuyên môn.