Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức danh Tổng giám đốc - Đại diện pháp luật của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức từ ngày 30/11/2021. Ngoài đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tại Thuduc House, ông Đàm Mạnh Cường còn đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức khác, gồm: Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Thành viên HĐQT của Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành và Thành viên HĐQT của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

Ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Trước đây, ông cũng từng công tác tại nhiều công ty với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chứng khoán Tiên Phong...

Thuduc House cũng miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn giữ chức danh Phó tổng giám đóc phụ trách tài chính của Nhà Thủ Đức từ ngày 30/11/2021. Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Sơn đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Thuduc House từ tháng 7/2021, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán và tài chính kế toán.

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đổi với ông Lữ Minh Sơn và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Cẩm giữ chức danh Kế toán trưởng từ ngày 30/11/2021. Bà Cẩm có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, từng làm tại Công ty MTV CIH, EMI, Vi Vu....

Như VnEconomy đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.

Đồng thời, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (3) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood), (4) Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và (5) Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Về việc ông Nguyễn Bảo Hoàng, Thuduc House cho biết, ngày 24/11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc từ 23/11. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cũng đã kịp thời bán ra 1,75 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu còn 281 nghìn cổ phiếu. Thờ gian thực hiện trong ngày 1/11, thông qua phương thức thoả thuận.