Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Công ty Sa Huỳnh là đơn vị nhập khẩu lô hàng 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc, dán nhãn Asanzo. Giám đốc công ty này thừa nhận được ông Tam nhờ đứng tên đại diện pháp luật để xử lý sai phạm và được chu cấp tiền hàng tháng để né tránh công an…
Ảnh minh họa.
Viện kiểm sát nhân dân TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
đối với bị can Phạm Văn Tam (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội
“Buôn lậu” và “Trốn thuế”; Phạm Xuân Tình (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty
Asanzo, em ruột ông Tam) về tội “Trốn thuế”.
Liên quan đến tội Buôn lậu, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Tam
sử dụng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo.
Theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh đăng ký kinh doanh lần đầu vào
năm 2018, giám đốc, đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Sà Quôl. Sau đó,
công ty thay đổi giám đốc, đại diện theo pháp luật thành ông Trương Ngọc Liêm.
Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng
hóa tại Cảng ICD Phước Long 3, TPHCM. Nội dung lô hàng khai báo gồm 970 nắp đậy
bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh,
118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của
lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng. Tình trạng hàng hóa mới 100%; xuất xứ Trung
Quốc. Trị giá hàng hóa là 212 triệu đồng.
Chữ ký và con dấu trên bộ tờ khai nhập khẩu, chứng từ liên
quan đều mang tên Huỳnh Thị Sà Quôl. Lô hàng được phân luồng vàng, sau đó chuyển
kiểm tra thực tế 100%.
Kết quả kiểm tra hải quan xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng
thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%;
không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện. Tức là trước
khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước.
Do vậy, cơ quan Hải
quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để
xử lý sai phạm.
Ngày 9/10/2018, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh)
đến cơ quan hải quan làm việc nhằm tiếp tục đề nghị thông quan cho lô hàng trên
nhưng không được.
Hai tháng sau, Cục Hải quan TPHCM (nay là Chi cục Hải quan
Khu vực II) chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
chất lượng 3, xác định hàng hóa thu giữ nêu trên là hàng mới, không có dấu hiệu
đã qua sử dụng.
Căn cứ mô tả cấu hình sản phẩm nêu trong hướng dẫn sử dụng để
trong bộ phận thân lò và thử nghiệm vận hành thực tế trên sản phẩm thì các linh
kiện, cụm linh kiện có thể ghép với nhau tạo thành lò nướng hoàn chỉnh.
Kết luận định giá tài sản xác định trị giá hàng hóa buôn lậu
thu giữ của Công ty Sa Huỳnh vào thời điểm tháng 9/2018 có giá bán là hơn 414
triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
Ngày 3/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi
tố bị can đối với Trương Ngọc Liêm về tội "Buôn lậu".
Tại cơ quan điều tra, ông Liêm khai nhận, Công ty Sa Huỳnh
thực chất là của ông Phạm Văn Tam. Khi bị phát hiện sai phạm, ông Tam đề nghị
ông Liêm đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh. Ông Liêm đồng
ý và đến làm việc với cơ quan hải quan để thông quan lô hàng sai phạm.
Ngày 28/2/2024, TAND TP.HCM đã xét xử Liêm về tội Buôn lậu.
Khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, ông Tam
chỉ đạo Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng hàng tháng vào tài khoản của vợ
Liêm.
Tuy nhiên, ông Tam không thừa nhận hành vi buôn lậu. Ông Tam
cho rằng thời điểm xảy ra sự việc Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu lò nướng thủy tinh
hiệu Asanzo không đúng khai báo hải quan, qua báo chí nên ông biết thông tin lô
hàng này có liên quan đến Công ty Asanzo.
Ông Tam có liên lạc với Liêm (nhân viên cũ của công ty) để hỏi
thông tin do sợ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Ông Tam xác định mình
không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không yêu cầu Liêm làm thủ tục thay đổi
đăng ký kinh doanh và đứng tên giám đốc Công ty Sa Huỳnh, không yêu cầu Liêm
liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm nói
trên.
Về việc chuyển tiền cho vợ Liêm, ông Tam khai nhận do người
này là nhân viên cũ, gặp khó khăn nên hỗ trợ tiền. Việc hỗ trợ không liên quan đến
Trương Ngọc Liêm và Công ty Sa Huỳnh.
Tuy nhiên qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng cho
rằng có đủ cơ sở để truy tố ông Tam về tội Buôn lậu.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát xác định, theo chỉ đạo của Tam,
Phạm Xuân Tình (giám đốc, đại diện pháp nhân Công ty Asanzo) đã ký hợp đồng
nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm
là mặt hàng điều hòa nhiệt độ.
Sản phẩm có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có
dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo. Công ty xuất bán sản phẩm cho Công
ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng, không khai báo thuế, sử dụng
hóa đơn không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.
Kết luận giám định thể hiện, qua niên độ thanh tra thuế từ
năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế
với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng (thuế GTGT hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc
biệt hơn 11,5 tỷ đồng).
Ngày 24/3/2020, Cục Thuế TPHCM có thông báo xác nhận công ty
Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỷ đồng.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Qualgo triển khai dự án giáo dục công nghệ cho các bạn sinh viên ngành IT. Hoạt động bao gồm trao tặng thiết bị thực hành và chuỗi chia sẻ chuyên sâu về an ninh mạng, AI, kéo dài từ nay đến hết năm 2026.
Sunshine Group khẳng định vị thế là một trong những môi trường làm việc hàng đầu khu vực khi chính thức được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại HR Asia Awards 2026.
"Taste Europe!" không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là cầu nối văn hóa giữa châu Âu và Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
