Đơn vị tình báo tài chính của Bộ kinh tế Pháp dẫn đầu cuộc điều tra, nhưng vẫn chưa xác định liệu có yếu tố phạm tội hay không. Điều này được hiểu là cả tỷ phú Pháp Bernard Arnault và nhà tài phiệt người Nga Nikolai Sarkisov đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn đơn vị tình báo tài chính Tracfin, đưa tin rằng ông Nikolai Sarkisov đã mua 14 căn nhà từ một người bán duy nhất năm 2018 với giá 16 triệu euro (17 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) trong một thỏa thuận phức tạp liên quan đến các công ty có trụ sở tại Pháp, Luxembourg và đảo Cyprus.

Tỷ phú 55 tuổi được cho là người mua nhưng tên của ông không xuất hiện trên sổ sách của công ty thực hiện việc mua bán. Công ty có tên La Fleche được cho là đã mua thêm ba bất động sản từ một công ty thứ hai, cũng thuộc sở hữu của Sarkisov. Theo tờ báo, việc bán bất động sản cho chính mình giúp tỷ phú người Nga bỏ túi khoản lãi 1,2 triệu euro.

Tỷ phú Bernard Arnault bị nghi ngờ cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro để thực hiện thương vụ này thông qua một công ty tư nhân của ông. Ông Arnault được cho là đã mua lại La Fleche vào tháng 12/2018. Le Monde cho rằng việc thay đổi quyền sở hữu được thực hiện để che giấu nguồn gốc chính xác của số tiền và danh tính người thụ hưởng cuối cùng. Các điều tra viên của Tracfin vì vậy nghi ngờ Arnault rửa tiền.

Cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động của hai tỷ phú này ở Courchevel, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên dãy Alps của Pháp, nơi vốn được biết đến là "sân chơi" dành cho giới siêu giàu. Nằm trong hệ thống khu trượt tuyết nổi tiếng Three Valleys, Courchevel Ski Runs nằm tại tại độ cao 1.747 m và thuộc hệ thống sườn dốc trượt tuyết thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nơi đây được gọi là St. Tropez mùa đông nhờ thu hút các ngôi sao và giới siêu giàu, như cầu thủ David Beckham và diễn viên George Clooney. 

Có 58 cáp treo trượt tuyết đưa du khách lên đỉnh các sườn dốc và các điểm trung chuyển. Du khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh đầy mê hoặc của dãy Anpơ thuộc Pháp từ những điểm quan sát này, tận hưởng không gian tĩnh lặng giữa bốn bề tuyết trắng, chỉ có tiếng gió vi vu khẽ thổi qua tai. Khu vực Zen tập hợp các sườn dốc bằng phẳng cấp độ xanh lá và xanh lam dành cho người mới bắt đầu. Những người trượt giàu kinh nghiệm có thể thử sức ở nhiều sườn dốc cấp độ đỏ và đen.

Những năm gần đây, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã trở thành một ngôi làng tràn ngập các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê và quán bar. Nhờ vậy, du khách chắc chắn sẽ có mọi thứ cần thiết trong chuyến tham quan Courchevel. Spa là chốn thư giãn lý tưởng để thả lỏng cơ bắp sau một ngày trượt tuyết mê say. Chơi bowling, học nấu ăn, thử chơi diều lượn hay tập luyện ở phòng tập thể hình là những hoạt động hấp dẫn. Nhiều người còn chọn đi máy bay trực thăng, bay khinh khí cầu và trượt tuyết ban đêm.

Courchevel có sáu ngôi làng, trong đó Courchevel 1850 là ngôi làng thu hút tầng lớp thượng lưu nhất. Những cáp treo mang nhãn hiệu Gucci dẫn tới đường trượt tuyết, nhà hàng được gắn sao Michelin, đường băng riêng cho máy bay phản lực thương gia, nhà gỗ chalet 5 sao dưới chân dốc tuyết... tất cả đều được tìm thấy tại Courchevel 1850. Bất động sản cấp trung bình ở Courchevel 1850 được định giá 2.381 USD/foot vuông (khoảng 0,092 m2) và được xếp hạng là khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu thế giới, theo Mansion Global.

Nơi đây còn có bộ môn dù lượn cùng nhiều hoạt động mùa đông thu hút khác. Ngôi làng có sân trượt băng, rạp chiếu phim và tường leo núi trong nhà để bạn tham gia. Tại đây, du khách cũng có cơ hội trải nghiệm các liệu pháp spa xa xỉ. Có 5 spa ở Courchevel 1850 và gần 20 spa trải khắp khu nghỉ dưỡng. Đặc biệt, các cửa hàng thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Fendi đều có vị trí mặt tiền ở Courchevel 1850.

Courchevel 1850 không chỉ hấp dẫn vào ban ngày mà còn sống động về đêm. Những quán bar, club và hộp đêm thời thượng rải khắp ngôi làng. Du khách dễ dàng bắt gặp dòng champagne chảy tràn, DJ chơi đến sáng sớm. Những điểm lưu trú cũng thường tổ chức bữa tiệc náo nhiệt thâu đêm.

Tờ Le Monde cho rằng tỷ phú Arnault có mối liên hệ đặc biệt với khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel vì ông đã học trượt tuyết ở đó khi còn nhỏ và cũng tại nơi đây, ông sở hữu một biệt thự và một khách sạn sang trọng. Đáng lưu ý, giá khách sạn trong khu nghỉ dưỡng Courchevel có thể lên tới vài chục nghìn EUR mỗi đêm, theo Le Monde.

Nguồn tin thân cận với ông Arnault khẳng định các giao dịch "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng tuyên bố tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào các giao dịch này và "không có mối quan hệ làm ăn" với người giàu thứ hai thế giới.

Hiện tại tỷ phú Sarkisov không nằm trong danh sách cá nhân bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Ông Sarkisov từng là tỷ phú, với 1,1 tỷ USD năm 2014. Trong khi đó, ông Arnault là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch đế chế hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Hiện tại ông là người giàu thứ hai thế giới với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.