Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Các bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “shark Bình”), Nguyễn Thị Nam (SN 1987), Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993); Phó Đức Thắng (SN 1968, bố Phó Đức Nam) và Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Phó Đức Nam) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng) rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Công ty Cổ phần Ngân lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT; Trần Thị Thanh Tâm người phụ trách tìm kiếm khách hàng, Nguyễn Thị Nam nhân viên.
Trong thời gian từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng của Công ty cổ phần Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn;
Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Theo kết luận điều tra, năm 2020, Phó Đức Nam – đại diện sàn GKFX tại Việt Nam đã sử dụng tài khoản Telegram là “Peter” liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm xin ý kiến của “shark Bình” và được giao chăm sóc sàn này.
Mức phí giao dịch được thống nhất giữa Ngân lượng và Phó Đức Nam là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/1 lần rút.
Năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền nhưng shark Bình không đồng ý. Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX;ACX; Sear Investing, Honor; ScopeMarkets.áng chú ý vào tháng 6/2020, cơ quan công an có công văn xác minh các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Lúc này, mặc dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Tâm và Nguyễn Thị Nam không cung cấp thông tin ví thật của sàn. Các đối tượng này tạo lập dữ liệu nạp, rút của ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, qua tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định 3 bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội Rửa tiền. Hành vi của các bị can gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.
Cũng theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.
Bị can Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam còn nhờ người đứng tên Công ty Cổ phần Tech Invest.
Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm để sử dụng danh nghĩa hai pháp nhân trên nhằm mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Ngoài ra, Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên các bất động sản ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Đặc biệt, vào năm 2024, khi Nam bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.
Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng. Còn bị can Lê Thị Liễu rút tiền để nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bị can Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà cháu ruột. Ngoài ra, bị can này còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Thắng được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản số tiền hơn 235 tỷ đồng – nguồn gốc tiền do phạm tội mà có; bị can Liễu được nhờ đứng tên, giao dịch 1 bất động sản số tiền hơn 220 tỷ đồng…
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 trong Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sau khi được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa hội còn mở rộng không gian trải nghiệm, đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách...
Cùng với việc thực hiện mức lương tối thiểu mới tăng 7,8%, dự kiến thực hiện từ năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động, như làm thêm giờ, bồi dưỡng bằng hiện vật...
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã rà soát và mở rộng danh mục tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định mới bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm do lợi dụng tư cách, cơ cấu tổ chức cũng như nguồn lực của pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam đã đạt được bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
