Thanh Hóa tổ chức "chiến dịch" truy quét tội phạm tín dụng đen
Nguyễn Thuấn
26/07/2023, 16:14
Hơn 4 tháng qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập và đấu tranh thành công 30 chuyên án về tín dụng đen, khởi tố 98 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố 131 bị can...
Một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen tại huyện Triệu Sơn mới bị triệt xóa
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả sau hơn 4 tháng ra quân trấn áp tội phạm tín dụng đen. Từ thời điểm cuối tháng 3 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập và đấu tranh thành công 30 chuyên án về tín dụng đen, khởi tố 98 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khởi tố 131 bị can với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
HƠN 400 CƠ SỞ CẦM ĐỒ VI PHẠM
Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 2.500 cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh này.
Điển hình, ngày 30/12/2022, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân và các đơn vị nghiệp vụ, triệt xóa chuyên án tín dụng đen. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng.
Mới đây, ngày 24/3/2023, Công an TP Thanh Hóa triệt xóa chuyên án đấu tranh với nhóm và đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, qua đó triệu tập 28 đối tượng. Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 13 vụ, 19 bị can.
Trong số 735 cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an phát hiện 405 cơ sở vi phạm với các lỗi: không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; sổ sách ghi chép không đảm bảo; cầm cố xe không có giấy ủy quyền; hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền…
Qua đợt tổng kiểm tra, trấn áp, tỉnh Thanh Hóa thống kê có hơn 800 cá nhân, cơ sở, đối tượng kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Trong đó, có gần 400 cơ sở kinh doanh cầm đồ; 20 cơ sở kinh doanh tài chính; 14 cơ sở kinh doanh huy động vốn lãi suất cao; 4 băng nhóm tội phạm; 366 cá nhân tham gia hội, phường; 125 cá nhân cho vay lãi suất cao; 14 cá nhân huy động vốn lãi suất cao...
Các đối tượng hoạt động tín dụng đen dưới nhiều hình thức, nhưng chủ yếu là cho vay với lãi suất cao, cầm đồ và “bốc họ”, núp bóng dưới những cơ sở kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ.
KHỦNG BỐ TINH THẦN CON "NỢ"
Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động cơ bản của tín dụng đen khá tinh vi, các đối tượng không dùng sổ sách để ghi chép nợ, lãi mà sử dụng phần mềm trên internet để giao dịch hoặc có dùng sổ sách nhưng cất giấu ở địa điểm khác.
Khi cho người dân vay tiền thì không viết giấy biên nhận, giấy vay tiền hoặc hợp đồng thuê xe môtô, ôtô, mà sử dụng giấy xin việc hoặc mua bán tài sản có hợp đồng công chứng theo quy định của pháp luật.
2.500 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay
Ngoài ra, các đối tượng hoạt động tín dụng đen còn thường xuyên quảng cáo trên mạng xã hội nhằm tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay tiền; lập các hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống; ép người đi vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay.
Khi người vay không có khả năng trả nợ, hoặc trả nợ không đúng hạn do phải chịu lãi suất cao thì sẽ bị ném chất bẩn vào nhà để đe dọa, gây sức ép, khủng bố tinh thần “con nợ”.
"Hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua không còn phức tạp, nhiều đối tượng điều hành tín dụng đen bị bắt, kết án, nhiều cơ sở đã ngừng hoạt động, các cơ sở còn hoạt động đã hạ lãi suất sát với quy định của nhà nước” Thượng tá Thịnh thông tin.
Thượng tá Thịnh nhận định, trong thời gian tình hình hoạt động tín dụng đen có thể sẽ có những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn vì thế Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền tới từng hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, các địa bàn vùng sâu, vùng xa để người dân, doanh nghiệp tự phòng ngừa.
“Công an các cấp đã và đang tiếp tục làm tốt công tác điều tra, đưa đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen vào diện theo dõi, quản lý và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Từ đó góp phần ngăn chặn các loại phạm gốc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Thượng tá Thịnh khẳng định.
Số phận long đong của nhiều dự án xã hội tại Thanh Hóa
14:00, 24/07/2023
Nan giải tình trạng thiếu giáo viên, không chỉ riêng Thanh Hóa
07:47, 17/07/2023
Vì sao Thanh Hóa còn hơn 300 dự án "treo"?
17:24, 14/07/2023
Đọc thêm
Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Không chỉ là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp chuyên ngành, nhà đầu tư và khách tham quan, triển lãm ngành nhựa và cao su Châu Á lần thứ 23 (vIETNAMpLAS 2025) còn nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển của ngành nhựa - cao su Việt Nam, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác cũng như khai thác những cơ hội mới trong thị trường đầy sôi động này.
Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến từ Liên Bang Nga
Thông qua hợp tác giữa Nhà máy Vaccine và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga), nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Liên bang Nga sẽ được chuyển giao sản xuất tại Việt Nam...
Vinh danh 150 gương mặt "người truyền lửa” vì cộng đồng
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” tôn vinh 150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước…
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở rộng đầu tư tại Lào Cai
Với vốn đầu tư 164 tỷ đồng, dự án GO! Yên Bái của Tập đoàn Central Retail Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương...
Metro số 2 TP.HCM chọn được nhà thầu tư vấn
Dự án Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương vừa được “khởi động lại” khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, kỳ vọng giúp tuyến metro có vốn đầu tư hơn 47.900 tỷ đồng có thể khởi công vào cuối năm 2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: