Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Bằng việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu đã thu hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng...
Bị can Phạm Thị Hòa và cơ sở kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu.
Viện kiểm sát nhân dân TP.
Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ
tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên còn có
các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu gồm Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, nguyên
Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, nguyên Tổng giám đốc). Ngoài ra còn có bị can Nguyễn
Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987).
Riêng bị can Nguyễn Thị
Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội danh Rửa tiền.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Sen
Tài Thu tiền thân là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam. Năm 2018, bị
can Linh và Hòa định hướng phát triển công ty nhưng không có vốn thực hiện nên
vay tiền ngân hàng và các cá nhân quen biết. Đầu năm 2020, số tiền vay nợ tăng
lên khoảng hơn 300 tỷ đồng.
Do áp lực trả nợ lớn, tháng
6/2020, Hòa và Linh mời Nguyễn Thị Lan Hương về làm giám đốc tài chính. Sau khi
giúp công ty trang trải các khoản nợ, Hương được bổ nhiệm là Tổng giám đốc.
Để có tiền phục vụ hoạt động
công ty và có nguồn vốn để trả nợ, các bị can Hòa, Hương và Linh đã bàn bạc
với nhau về việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.
Các bị can lên kế hoạch xây
dựng hồ sơ công ty phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có doanh thu, lợi
nhuận tốt và mạng lưới cơ sở rộng khắp nhằm quảng bá với nhà đầu tư. Các bị can
làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ hơn 31,9 tỷ đồng lên hơn 160 tỷ đồng.
Cáo buộc thể hiện, từ năm
2020-2023, các bị can đã thực hiện việc huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần
có thời hạn.
Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi
suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời
hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn
được rút vốn trước hạn.
Tuy nhiên thực tế, sau
khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi
cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ
tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn
1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu.
Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị
chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định,
các bị can Hòa, Linh, Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266 người bị hại với số tiền hơn
757 tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị
can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm
“chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương để chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền “chạy
án”, Lan đã mua căn hộ chung cư trị giá 9,5 tỷ đồng; gửi sổ tiết kiệm trị giá
10 tỷ đồng đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm
tội mà có.
Cơ quan tố tụng xác định,
hành vi của Lan đã phạm vào các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Quá trình điều tra, bị
can Nguyễn Thị Lan Hương đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Theo đó, cơ quan điều
tra đã thu giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 xe ô tô và 26 tỷ đồng (do
các bị can Lan, Tú giao nộp để hoàn trả cho Hương khắc phục hậu quả); tiền mặt
1,1 tỷ đồng của bị can này.
Ngoài ra, bố mẹ chồng của
Hương cũng là bị hại trong vụ án với số tiền bị chiếm đoạt hơn 32,4 tỷ đồng. Họ có
đơn đề nghị không yêu cầu bồi thường mà đối trừ phần khắc phục cho Hương. Bị
can Hương cũng đề nghị nộp 10% cổ phần tại công ty để khắc phục hậu quả vụ án.
Nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức đề nghị phải nghiên cứu phương thức quản lý thay thế phù hợp đối với các quy định dự kiến bãi bỏ; áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng dựa trên rủi ro, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện các mức hưởng bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026. Đây là những chính sách tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia...
Công tác lấy mẫu thân nhân và các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, quê hương…
Bộ Y tế sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá tác động, bao gồm khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn đời sống của người cao tuổi. Trên cơ sở đó, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với lộ trình và nguồn lực...
Tòa phúc thẩm xác định dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng... nên yêu cầu nhận đất của các bị hại là không có cơ sở pháp lý để chấp nhận. Các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền. Bị cáo Hậu còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
