Chiếm đoạt tài sản trên mạng dưới hình thức đầu tư tiền ảo, làm kênh Tiktok
Như Nguyệt
20/09/2024, 14:06
Liên tiếp các vụ việc chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị phát hiện, triệt phá gần đây như lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền ảo, làm kênh Tiktok...
Ảnh minh họa.
Trong các ngày từ 13 đến 19/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net...
Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng.
LỪA ĐẢO DƯỚI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TIỀN ẢO
Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 02 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác.
Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ, và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ.
CHIẾM ĐOẠT TIỀN LÀM KÊNH TIKTOK
Ngày 20/9/2024, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đầu tháng 9/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc phát hiện đối tượng Thào Mí Sính (sinh năm 1995, trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Sính thường xuyên đăng tải các video lên mạng xã hội Tiktok với nội dung biết làm kênh Tiktok để kiếm tiền, nếu ai có nhu cầu thì Sính sẽ hướng dẫn, kiếm được nhiều tiền, mua nhiều đồ có giá trị như điện thoại Iphone.
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, trình độ dân trí thấp, sự hám lợi của người dân trên địa bàn vùng cao, Thào Mí Sính đã hướng dẫn một số công dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Đồng Văn đăng ký sử dụng ở tài khoản Tiktok để kiếm tiền. Tùy bị hại, mỗi lần đăng ký tài khoản Tiktok, Sính thu tiền từ 02 - 08 triệu đồng, nếu bị hại muốn có tiền nhanh thì Sính yêu cầu đưa thêm tiền cho Sính.
Khi các bị hại đồng ý, Sính sử dụng điện thoại của bị hại truy cập vào phần “hồ sơ” trên ứng dụng Tiktok, vào phần “Cài đặt quyền riêng tư” và lần lượt vào các phần sau “Bảo mật & quyền”, “Xác minh 2 bước”, “Tìm hiểu thêm”, rồi ấn vào phần “Trang chủ”, sau đó đối tượng Sính nhập mã “9000vet200” vào phần “Hãy thử tạo tài khoản”, và tiếp tục vào phần “Hồ sơ” trên ứng dụng Tiktok máy điện thoại của các bị hại. Cuối cùng, Sính vào phần “Mã QR của tôi” để chụp lại ảnh màn hình và gửi cho một đối tượng khác.
Sau khi lập xong tài khoản Tiktok cho các bị hại, Sính sử dụng phần mềm giả giọng nói của nhà mạng gọi các bị hại thông báo trong tài khoản của các bị hại có số tiền từ 01 - 08 tỷ đồng, khi bị hại muốn đăng nhập để rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Sính yêu cầu các bị hại muốn rút được tiền thì phải nộp từ vài triệu đến vài chục triệu cho Sính để khắc phục lỗi trên. Tuy nhiên qua nhiều lần đưa tiền cho Sính nhưng các bị hại đều không rút được tiền.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc xác định, từ tháng 4/2024 đến nay, đối tượng Thào Mí Sính đã lừa đảo và chiếm đoạn số tiền 556 triệu đồng của 11 bị hại trên địa bàn 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Bắc Mê. Số tiền lừa đảo được Sính sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình làm việc, đối tượng Thào Mí Sính đã tự nguyện giao nộp điện thoại và cung cấp nhiều tài liệu liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mèo Vạc đề nghị ai là nạn nhân của Thào Mí Sính đến Công an huyện Mèo Vạc (Số 360 đường Hạnh Phúc, tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) gặp Điều tra viên Vũ Đức Thắng, số điện thoại 0984.470.257 để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.
Sắp luật hoá tài sản số, giao dịch bitcoin và tiền ảo sẽ bị đánh thuế?
4 dấu hiệu nhận biết lừa đảo đầu tư tiền ảo, đa cấp, sàn chứng khoán ảo
Công an Hà Nội triệt phá đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, bao gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ…
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Phát hiện đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả mạo danh Vietcombank, Vietnam Post để lừa đảo
Tối muộn ngày 22/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát đi thông tin các cơ quan nghiệp vụ và chức năng tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân…
Lừa đảo tài chính tăng vọt trong nửa đầu năm 2025
Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Tính từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: