Ngày 28/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt
tài sản thông qua việc việc lừa bán đất dự án.
Các bị can bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Bùi
Việt Quân (SN 1982, phường Kim Liên, Hà Nội), Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, vợ
bị cáo Quân), Đặng Trịnh Lan Anh (SN 1971, phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Đoàn
Trung (SN 1990, xã Sóc Sơn, Hà Nội).
Theo cáo trạng, năm 2021, các bị can đưa ra thông tin gian dối
về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi
tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư ở phường Đại Kim, quận
Hoàng Mai (cũ) Hà Nội; dự án khu nhà ở tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (cũ) tỉnh
Quảng Ninh và dự án tại huyện Cam Lâm (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Vợ chồng bị can Quân đã mời chào anh Trần Trung K tham gia
đặt cọc mua bất động sản tại các dự án trên. Tháng 5/2021, Quân trực tiếp dẫn anh K đến gặp chủ đầu tư dự án. Tại cuộc gặp,
chủ đầu tư chỉ thông tin về 3 dự án và không nói rõ việc bán như nào.
Tin tưởng, anh K đã chuyển khoản hơn 17 tỷ đồng cho Quân; đồng
thời ký 06 văn bản thỏa thuận với bị can Trần Thị Thanh Tâm.
Cáo buộc thể hiện, mặc dù bị can Quân và Tâm đều chưa biết cụ
thể dự án được bán ra như thế nào nhưng Tâm đã ký văn bản thỏa thuận với anh K để đặt cọc mua nhà đất tại 03 dự án trên.
Cùng với thủ đoạn nêu trên, bị can Quân còn mời chào Đặng Trịnh
Lan Anh mua các suất đất, nhà tại 03 dự án nêu trên. Cơ quan chức năng xác định
tổng số tiền Quân chiếm đoạt của anh Trần Trung K và Đặng Trịnh Lan Anh là hơn
29 tỷ đồng.
Đặc biệt, về phía Lan Anh, bị can này đã cùng bị can Đoàn
Trung đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng cung cấp các
suất đất tại dự án trên để tìm kiếm khách hàng mua nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Theo cáo trạng, hai bị can Lan Anh và Đoàn Trung đã sử dụng tư
cách pháp nhân là Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng và truyền thông Thăng Long để
giới thiệu với khách hàng về việc công ty bán đất nền ở dự án Móng Cái với giá ưu
đãi. Hai bị can này đã ký các thỏa thuận đặt cọc với 3 nạn nhân để nhận tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.
Khi nhận được tiền, bị can Lan Anh chỉ đưa 11,9 tỷ đồng cho
Quân để đặt cọc 120 lô đất của dự án Móng Cái. Số tiền còn lại, hai bị can Lan
Anh và Đoàn Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.
Qua xác minh, Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng và truyền
thông Thăng Long không liên quan đến dự án ở Móng Cái, không liên doanh liên
kết với chủ đầu tư dự án.
