KPMG: Chi phí chống rửa tiền trên thế giới tăng đột biến

Chi phí chống rửa tiền của các ngân hàng trên thế giới đã tăng vọt ngoài dự kiến, theo một báo cáo vừa công bố của KPMG

.

Báo cáo của tập đoàn tư vấn kiểm toán này cho biết, chi phí chống rửa tiền bình quân đã tăng tới 58% trong 3 năm vừa qua, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 43% trước đó của các ngân hàng. Nguyên nhân là các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh hoạt động chống rửa tiền cũng như những rủi ro gia tăng tại các thị trường mới nổi lên.

Theo nghiên cứu được tiến hành với 224 ngân hàng tại 55 quốc gia trên khắp thế giới này, tại khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi, chi phí chống rửa tiền tăng mạnh nhất, với tốc độ lên tới 71%. Trong đó, chi phí lớn nhất tập trung vào việc giám sát các giao dịch và đào tạo nhân viên trong công tác chống rửa tiền.

Các ngân hàng được điều tra cũng đưa ra dự báo rằng chi phí chống rửa tiền sẽ còn tăng thêm 34% trong 3 năm sắp tới.

Để chống lại chủ nghĩa khủng bố tài chính, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 vào tòa tháp đôi ở Mỹ, nhiều quốc gia khác đã thắt chặt các quy định về chống rửa tiền. Ước tính, những luồng tiền phi pháp được rửa hàng năm lên tới 1.000 tỷ USD, chủ yếu là từ tội phạm buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí các loại tội phạm khác.

Tại Anh, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2006, cơ quan chức năng đã đóng băng khoảng 200 tài khoản ngân hàng có liên quan tới các nghi can khủng bố và bắt giữ khoảng 191 triệu USD của các tội phạm khủng bố.

(Theo Bloomberg)