KPMG: Chi phí chống rửa tiền trên thế giới tăng đột biến

Kiều Oanh

09/07/2007, 16:20

Chi phí chống rửa tiền của các ngân hàng trên thế giới đã tăng vọt ngoài dự kiến, theo một báo cáo vừa công bố của KPMG

Các ngân hàng được điều tra cũng đưa ra dự báo rằng chi phí chống rửa tiền sẽ còn tăng thêm 34% trong 3 năm sắp tới.
Các ngân hàng được điều tra cũng đưa ra dự báo rằng chi phí chống rửa tiền sẽ còn tăng thêm 34% trong 3 năm sắp tới.

Chi phí chống rửa tiền của các ngân hàng trên thế giới đã tăng vọt ngoài dự kiến, theo một báo cáo vừa công bố của KPMG

.

Báo cáo của tập đoàn tư vấn kiểm toán này cho biết, chi phí chống rửa tiền bình quân đã tăng tới 58% trong 3 năm vừa qua, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 43% trước đó của các ngân hàng. Nguyên nhân là các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh hoạt động chống rửa tiền cũng như những rủi ro gia tăng tại các thị trường mới nổi lên.

Theo nghiên cứu được tiến hành với 224 ngân hàng tại 55 quốc gia trên khắp thế giới này, tại khu vực Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi, chi phí chống rửa tiền tăng mạnh nhất, với tốc độ lên tới 71%. Trong đó, chi phí lớn nhất tập trung vào việc giám sát các giao dịch và đào tạo nhân viên trong công tác chống rửa tiền.

Các ngân hàng được điều tra cũng đưa ra dự báo rằng chi phí chống rửa tiền sẽ còn tăng thêm 34% trong 3 năm sắp tới.

Để chống lại chủ nghĩa khủng bố tài chính, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 vào tòa tháp đôi ở Mỹ, nhiều quốc gia khác đã thắt chặt các quy định về chống rửa tiền. Ước tính, những luồng tiền phi pháp được rửa hàng năm lên tới 1.000 tỷ USD, chủ yếu là từ tội phạm buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí các loại tội phạm khác.

Tại Anh, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2006, cơ quan chức năng đã đóng băng khoảng 200 tài khoản ngân hàng có liên quan tới các nghi can khủng bố và bắt giữ khoảng 191 triệu USD của các tội phạm khủng bố.

(Theo Bloomberg)

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy