Loạt cựu quan chức ngân hàng bị bắt cùng ngày

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa thông báo khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank)”.

Cụ thể, ngày 17/7, C46 đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với nguyên Chủ tịch GP.Bank Tạ Bá Long và nguyên Phó chủ tịch GP.Bank Đoàn Văn An về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, C46 cập nhật thông tin về vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB)”.

Theo đó, kết quả điều tra đã có đủ căn cứ xác định: từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, ông Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đã “chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân”.

Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái…” (điều 165 Bộ luật Hình sự), tội “Vi phạm quy định về cho vay…” (điều 179 Bộ luật Hình sự) và tội “Thiếu trách nhiệm…” (điều 285 Bộ luật Hình sự).

Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB, cũng trong ngày 17/7, C46 tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng tổ giám sát VNCB, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An) và ông Lê Văn Thanh (nguyên tổ trưởng tổ giám sát VNCB, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Tạ Bá Long đối với chức danh Chủ tịch GP.Bank, và ông Đoàn Văn An đối với chức danh Phó chủ tịch.

Đến hôm 7/7 mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định mua lại bắt buộc GP.Bank với giá 0 đồng, sau khi ngân hàng được xác định là âm vốn nặng này qua ba lần tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường mà vẫn không thể đưa ra được phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank được Ngân hàng Nhà nước chỉ định đứng ra tham gia quản trị, điều hành và kiện toàn hoạt động GP.Bank trong giai đoạn mới.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2015, Ngân hàng Nhà nước chính thức tuyên bố mua và chuyển đổi VNCB thành ngân hàng do Nhà nước sở hữu với giá 0 đồng, với Vietcombank là đầu mối tiếp nhận và quản lý, mở ra một hướng xử lý chưa từng có tiền lệ đối với các ngân hàng yếu kém.