Một doanh nghiệp tại Hà Trung (Hà Nội) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm mua bán ngoại tệ trái phép

Một doanh nghiệp tại Hà Trung (Hà Nội) bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm mua bán ngoại tệ trái phép.

Ngày 10/7/2009, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan công an và quản lý thị trường lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra đột xuất việc kinh doanh ngoại tệ tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Phát triển An Hưng, địa chỉ số 3a, phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện công ty này đã có hành vi trao đổi ngoại tệ trái phép (không có giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ). Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Phát triển An Hưng, đồng thời khi kiểm tra quầy kinh doanh đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 2.000 USD.

Bà Đỗ Minh Thu, Giám đốc Công ty, đã thừa nhận hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.

Sau khi xem xét và trao đổi thống nhất với các cơ quan công an và quản lý thị trường Hà Nội về xử lý vi phạm đối với trường hợp trên, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền với mức cao nhất 12 triệu đồng theo đúng quy định tại khoản 3 điều 18 mục 5 chương II của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đồng thời, để tránh tình trạng công ty trên bán số ngoại tệ trên ra thị trường tự do, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã áp dụng hình phạt bổ sung là yêu cầu công ty phải bán toàn bộ số ngoại tệ trên (2.000 USD) cho tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối.