Phạt tù chung thân đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, qua quan hệ xã hội, Hương quen biết bà H. Thấy bà H có điều kiện tài chính nên Hương đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để dẫn dụ bà H đưa tiền đầu tư bất động sản.

Hương nói với bà H chồng mình là tổng giám đốc công ty bất động sản lớn, có nhiều mối quan hệ, đồng thời cung cấp cho bà H nhiều thông tin về việc triển khai các dự án bất động sản tại TP Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2018, bà H. thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên, song Hương vẫn nói có thể giúp bà H mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2. Ngày 27/8/2018, bà H chuyển 5 tỷ đồng cho Hương để đặt cọc mua thửa đất nêu trên. 

Đặc biệt, Hương khi ký hợp đồng đặt cọc, Hương còn nhờ một cựu cán bộ công an ký vào mục người chứng kiến. Do đó, bà H tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỷ đồng. 

Cũng trong thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà H mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Đáng chú ý là địa chỉ trên không có thật song Hương vẫn đưa ra thông tin để nạn nhân chuyển tiền cho mình.

Tổng cộng Hương nhận hơn 229 tỷ đồng từ bà H. Sau những lần nhận tiền Hương viết giấy biên nhận, cam kết sẽ đền bù “gấp đôi tiền cọc” để nạn nhân tin tưởng.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng, rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Vào ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà H giấy “thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng. Sau một thời gian, Hương hứa hẹn song không thực hiện theo cam kết nên bà H đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Hương không thừa nhận việc mua bán đất. Hương khai nhận toàn bộ số tiền bà H chuyển là tiền Hương vay để kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng, giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản, tin nhắn… thể hiện việc Hương đã nhận và chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của nạn nhân.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 229 tỉ đồng cho bà H.