TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Thêm một doanh nghiệp bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ trái phép
Ngân hàng Nhà nước bắt quả tang và xử phạt hành chính một doanh nghiệp tư nhân mua bán ngoại tệ trái phép
Ngân hàng Nhà nước bắt quả tang và xử phạt hành chính một doanh nghiệp tư nhân mua bán ngoại tệ trái phép.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội vừa phối hợp với Công an Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối tại nơi kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Hải ở 174 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang chủ doanh nghiệp đang có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép (bán 500 USD tiền mặt cho khách hàng). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, đồng thời tiến hành thủ tục niêm phong và tạm giữ 500 USD tiền mặt là tang vật của hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
Sau khi xem xét mức độ vi phạm, ngày 21/9/2009, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã ra Quyết định số 236/QĐ-XPHC về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo đó, mức xử phạt hành chính bằng tiền là 8 triệu đồng và áp dụng biện pháp xử lý bổ sung yêu cầu chủ doanh nghiệp phải bán toàn bộ số ngoại tệ 500 USD là tang vật tạm giữ của hành vi mua bán ngoại tệ trái phép nói trên cho ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại hối.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội vừa phối hợp với Công an Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối tại nơi kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Hải ở 174 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang chủ doanh nghiệp đang có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép (bán 500 USD tiền mặt cho khách hàng). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, đồng thời tiến hành thủ tục niêm phong và tạm giữ 500 USD tiền mặt là tang vật của hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
Sau khi xem xét mức độ vi phạm, ngày 21/9/2009, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã ra Quyết định số 236/QĐ-XPHC về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo đó, mức xử phạt hành chính bằng tiền là 8 triệu đồng và áp dụng biện pháp xử lý bổ sung yêu cầu chủ doanh nghiệp phải bán toàn bộ số ngoại tệ 500 USD là tang vật tạm giữ của hành vi mua bán ngoại tệ trái phép nói trên cho ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại hối.
