
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Minh Hà
16/10/2024, 16:05
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện…
Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh (sinh năm 1989, quê quán Thừa Thiên Huế) nhờ anh H.V.L (là bạn trai của Oanh) đứng tên thành lập Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quốc tế P&L (Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset. Văn phòng đặt tại địa chỉ 361 Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thủ đoạn được các đối tượng này sử dụng là gọi điện cho các chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, khiến chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin thẻ, mã OTP để Hòa, Oanh và đồng phạm thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ không có thật trên mạng Internet. Qua đó, chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử (Alepay, Vimo) vào tài khoản của các đối tượng. Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.
Đối tượng Oanh và Hòa lên Internet, tìm mua thông tin các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng và tuyển dụng nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội. Oanh, Hòa giao cho Nguyễn Văn Lương và các trưởng nhóm là Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Thị Chúc Hiền, Vòng Ngọc Yến hướng dẫn nhân viên gọi điện thoại (telesale).
Khi gọi điện, nhân viên telesale tự nhận là nhân viên ngân hàng thuộc bộ phận rút tiền mặt từ thẻ tín dụng của khách hàng. Việc này nhằm mục đích làm cho khách hàng nhầm tưởng người gọi là nhân viên của tổ chức phát hành thẻ tín dụng.
Nhân viên telesale sẽ tư vấn khách hàng về việc hiện ngân hàng đang có chương trình rút 75% tiền mặt từ thẻ tín dụng chuyển sang thẻ ATM không mất phí. Nếu khách hàng có nhu cầu, telesale sẽ hỏi khách về số tiền cần rút và thông báo cho khách về thời gian trả góp trong 3, 6, 9 và 12 tháng và số tiền mỗi tháng khách hàng phải trả.
Khi khách hàng đồng ý, nhân viên telesale yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ gồm số thẻ, ngày hết hạn, CVV (3 số in sau thẻ tín dụng) và số tài khoản thẻ ATM khách hàng muốn nhận tiền.
Tiếp đó, nhân viên telesale kết bạn Zalo với khách hàng để thu thập các thông tin về nhân thân, thẻ tín dụng… Sau đó, nhân viên telesale sẽ gửi cho trưởng nhóm để người này gửi lên nhóm Zalo “Giải ngân CRC P&L” (gồm: Hòa, Oanh, Dương Bảo Trâm và Lê Thị Tuyết Hương, Lương và các trưởng nhóm khác).
Sau đó, Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm sẽ gửi link thanh toán từ các cổng thanh toán (Alepay, Vimo) có kết nối với tài khoản của Oanh cho các trưởng nhóm để trưởng nhóm hoặc nhân viên telesale đăng nhập thực hiện thanh toán từ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
Sau khi thẻ tín dụng của khách hàng bị trừ tiền qua cổng thanh toán thành công, trưởng nhóm gửi chứng từ thanh toán thành công lên nhóm “Giải ngân CRC P&L” để Trâm và Hương thực hiện ứng tiền trước chuyển khoản tiền từ tài khoản cá nhân của Hương và Trâm vào tài khoản của khách hàng. Khách hàng chỉ được nhận 73-75% số tiền bị trừ, số tiền còn lại bị các đối tượng chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, các đối tượng đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản thẻ tín dụng khoảng hơn 7,2 tỷ đồng, tổng số tiền đã chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng khoảng hơn 5,3 tỷ đồng, còn lại tổng số tiền chiếm đoạt của chủ thẻ tín dụng hơn 1,8 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa, Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm và Nguyễn Văn Lương để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 20 đối tượng liên quan đến vụ án này.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội)...
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tổ chức Họp báo về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chủ trì họp báo.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 là cơ hội để các nhà khoa học trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian tới…
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)...
Vốn được xem là "thiên đường của lĩnh vực tài sản số", nhưng Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) mới đây đã xử phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép và vi phạm quy định quảng bá, với mức phạt lên tới 163.000 USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: