Trung Quốc phá đường dây lừa đảo hơn 7 tỷ USD

Nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 21 người tham gia vào một đường dây tài chính trên mạng bị cho là đã lừa 900.000 nhà đầu tư tổng số tiền 50 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Hãng tin BBC cho biết, 21 người này làm việc cho Ezubao, một công ty cho vay ngâng hàng (peer-to-peer lender).

Truyền thông Trung Quốc gọi Ezubao là một mô hình lừa đảo Ponzi - kiểu lừa mà “siêu lừa” người Mỹ Bernie Madoff áp dụng để “nẫng” 65 tỷ USD của hàng nghìn khách hàng.

Ezubao được cho là công ty tài chính trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra phát hiện thấy hơn 95% lời chào mời đầu tư trên website của Ezubao là giả mạo.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một bản tin có “lời thú tội” của hai cựu nhân viên Ezubao, công ty có trụ sở tại tỉnh An Huy.

Công ty này được sáng lập vào năm 2014 bởi Ding Ning, Chủ tịch công ty Yucheng. Ông này cũng nằm trong số những người bị bắt.

Các chương trình đầu tư trên mạng có sức hút lớn đối với tầng lớp trung lưu đang phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là những người muốn làm giàu nhanh.

Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc gặp khó khăn trong việc quản lý các hoạt động này. Ước tính, ngành quản lý tài sản ở Trung Quốc có quy mô hơn 2,5 nghìn tỷ USD.

Một chương trình lừa đảo Ponzi có cấu trúc tương tự như một kim tự tháp, trong đó kẻ chủ mưu ngồi ở đỉnh. Kiểu lừa đảo này dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi cao cho khoản đầu tư của người tham gia trước.