Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọc (tức "Mr Hunter") và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nam có hành vi sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có mua các tài sản như bất động sản, vàng, tiền USD….
Liên quan đến vụ án, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam; Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam cũng có hành vi giúp sức rửa tiền cho Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Bị can Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bất động sản, USD, vàng.
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan.
Kết quả xác minh làm rõ, riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản. Trong số đó có căn hộ ở khu Masteri Thảo Điền, Nam được bố mẹ mua cho. Có 2 bất động sản do Nam mua và tự đứng tên chủ sở hữu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 6 bất động sản khác Nam mua và để Công ty cổ phần Tech Invest và Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên sở hữu.
Ngoài ra, bố mẹ Nam đứng tên sở hữu 4 bất động sản khác do Nam mua; còn bạn gái Nam đứng tên 7 bất động sản khác. Bản thân bố mẹ Nam đứng tên 9 bất động sản, bạn gái Nam sở hữu 5 bất động sản….
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng; 78 miếng kim loại vàng… Công an cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ hàng hiệu của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví hàng hiệu do Nam và bạn bè mua tặng Tâm.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 48 xe ô tô và mô tô, xác định có 23 chiếc ô tô và 7 chiếc xe mô tô là tài sản của Phó Đức Nam như xe Audi Q7 màu xanh, xe Ford Ranger màu đỏ cam, xe Mercedes – Benz AMG G63 màu xanh, xe Rolls-Royce Cullinan màu đen…
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (đã ly hôn), công an thu giữ hơn 18,3 tỷ đồng; 141 miếng kim loại màu vàng; xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, giấy tờ liên quan 45 bất động sản…; thu giữ 5 chiếc xe ô tô gồm xe Lamborghini URUS màu vàng…
Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số lượng vàng đã thu giữ của bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm.
Kết luận số tài sản thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng; tài sản thu giữ của bị can Lê Thị Liễu (mẹ Nam) gồm 374 miếng vàng có giá trị từ ngày 30/10/2024 đến 4/11/2024 là gần 33 tỷ đồng.
Còn tài sản thu giữ của bị can Ngô Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ gồm 141 miếng vàng có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 356 tỷ đồng.
Theo Viện kiểm sát, các bị cáo Khiêm và Huệ là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp...
Theo Bộ Y tế, việc ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm cần bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định; không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, đặc biệt cần dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được...
Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung. Liên quan đến triển khai gói thầu tại dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, các cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 234 tỷ đồng...
Đợt dông, lốc, mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến ngày 11/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, làm hư hại nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông, điện lực và nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó xã Mường La chịu thiệt hại nặng nhất.
Xã Tà Xùa (Sơn La), nơi hơn 99% dân số là đồng bào Mông, đang từng bước trở thành điểm đến du lịch sinh thái giàu bản sắc. Sự phát triển của du lịch không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, giúp nhiều lao động người Mông ở địa phương không còn phải rời quê mưu sinh...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm về giá
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
