Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọc (tức "Mr Hunter") và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nam có hành vi sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có mua các tài sản như bất động sản, vàng, tiền USD….
Liên quan đến vụ án, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam; Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam cũng có hành vi giúp sức rửa tiền cho Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Bị can Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bất động sản, USD, vàng.
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan.
Kết quả xác minh làm rõ, riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản. Trong số đó có căn hộ ở khu Masteri Thảo Điền, Nam được bố mẹ mua cho. Có 2 bất động sản do Nam mua và tự đứng tên chủ sở hữu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 6 bất động sản khác Nam mua và để Công ty cổ phần Tech Invest và Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên sở hữu.
Ngoài ra, bố mẹ Nam đứng tên sở hữu 4 bất động sản khác do Nam mua; còn bạn gái Nam đứng tên 7 bất động sản khác. Bản thân bố mẹ Nam đứng tên 9 bất động sản, bạn gái Nam sở hữu 5 bất động sản….
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng; 78 miếng kim loại vàng… Công an cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ hàng hiệu của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví hàng hiệu do Nam và bạn bè mua tặng Tâm.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 48 xe ô tô và mô tô, xác định có 23 chiếc ô tô và 7 chiếc xe mô tô là tài sản của Phó Đức Nam như xe Audi Q7 màu xanh, xe Ford Ranger màu đỏ cam, xe Mercedes – Benz AMG G63 màu xanh, xe Rolls-Royce Cullinan màu đen…
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (đã ly hôn), công an thu giữ hơn 18,3 tỷ đồng; 141 miếng kim loại màu vàng; xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, giấy tờ liên quan 45 bất động sản…; thu giữ 5 chiếc xe ô tô gồm xe Lamborghini URUS màu vàng…
Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số lượng vàng đã thu giữ của bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm.
Kết luận số tài sản thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng; tài sản thu giữ của bị can Lê Thị Liễu (mẹ Nam) gồm 374 miếng vàng có giá trị từ ngày 30/10/2024 đến 4/11/2024 là gần 33 tỷ đồng.
Còn tài sản thu giữ của bị can Ngô Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ gồm 141 miếng vàng có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 356 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Được xây dựng trên tinh thần đổi mới và bám sát chỉ đạo của Trung ương, dự thảo đề xuất hàng loạt cải cách quan trọng: từ đẩy mạnh tố tụng điện tử, tăng cường kiểm soát thẩm quyền đến việc mở rộng cơ chế khoan hồng, giúp việc xử lý án hình sự vừa đảm bảo tính nghiêm minh, vừa linh hoạt và nhân văn hơn...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Chuyển đổi số tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng chính sách để đi thẳng vào đời sống, làm thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận và thực thi các quyền cơ bản. Trước bước chuyển mình thực tiễn đó, giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện thể chế để giải phóng nguồn lực, mở đường cho đất nước phát triển đồng thời bảo vệ các quyền của người dân một cách toàn vẹn hơn...
Lao động tự do làm việc ngoài trời được xem là nhóm dễ bị tổn thương, với thời gian làm việc dài, song tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn ở mức rất thấp, tạo ra những khoảng trống về an sinh xã hội trong những tình huống rủi ro do ốm đau hoặc gián đoạn công việc vì thiên tai…
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, gây đứt gãy sản xuất và việc làm, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cần được phát huy như một “bộ đệm” giúp người lao động, doanh nghiệp và thị trường lao động tăng khả năng chống chịu, thích ứng và phục hồi sau các cú sốc.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
“Thủ tục đầu tư theo chuỗi” lần đầu tiên được đưa vào hệ thống luật pháp
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
