Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọc (tức "Mr Hunter") và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bị can Nam có hành vi sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có mua các tài sản như bất động sản, vàng, tiền USD….
Liên quan đến vụ án, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam; Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam cũng có hành vi giúp sức rửa tiền cho Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Bị can Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bất động sản, USD, vàng.
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan.
Kết quả xác minh làm rõ, riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản. Trong số đó có căn hộ ở khu Masteri Thảo Điền, Nam được bố mẹ mua cho. Có 2 bất động sản do Nam mua và tự đứng tên chủ sở hữu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 6 bất động sản khác Nam mua và để Công ty cổ phần Tech Invest và Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên sở hữu.
Ngoài ra, bố mẹ Nam đứng tên sở hữu 4 bất động sản khác do Nam mua; còn bạn gái Nam đứng tên 7 bất động sản khác. Bản thân bố mẹ Nam đứng tên 9 bất động sản, bạn gái Nam sở hữu 5 bất động sản….
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng; 78 miếng kim loại vàng… Công an cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ hàng hiệu của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví hàng hiệu do Nam và bạn bè mua tặng Tâm.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 48 xe ô tô và mô tô, xác định có 23 chiếc ô tô và 7 chiếc xe mô tô là tài sản của Phó Đức Nam như xe Audi Q7 màu xanh, xe Ford Ranger màu đỏ cam, xe Mercedes – Benz AMG G63 màu xanh, xe Rolls-Royce Cullinan màu đen…
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (đã ly hôn), công an thu giữ hơn 18,3 tỷ đồng; 141 miếng kim loại màu vàng; xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, giấy tờ liên quan 45 bất động sản…; thu giữ 5 chiếc xe ô tô gồm xe Lamborghini URUS màu vàng…
Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số lượng vàng đã thu giữ của bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm.
Kết luận số tài sản thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng; tài sản thu giữ của bị can Lê Thị Liễu (mẹ Nam) gồm 374 miếng vàng có giá trị từ ngày 30/10/2024 đến 4/11/2024 là gần 33 tỷ đồng.
Còn tài sản thu giữ của bị can Ngô Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ gồm 141 miếng vàng có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 356 tỷ đồng.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Đây là nhiệm vụ đang được triển khai theo chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN...
Đại diện Bộ Quốc phòng thông tin, đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ; bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN...
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng...
Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình”) thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
25/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
