Xử lý nghiêm mạng lưới “tuồn” hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Đỗ Mến
26/12/2022, 08:00
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động quản lý trật tự xã hội, kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước, ảnh hưởng đến các cơ quan tổ chức, gây bất bình cho nhân dân.
Bị cáo Nguyệt tại tòa.
Trong 2 ngày (21-22/12), TAND TP Hà Nội đã đưa xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và 12 người khác liên quan vụ chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Do 1 bị cáo đã mất nên tòa án đình chỉ xét xử.
MỨC ÁN PHẠT CỤ THỂ
Trong vụ án này, Nguyệt lôi kéo nhiều người thân cùng tham gia. Do Nguyệt, Tuấn và Thuật tham gia tất cả các công đoạn vận chuyển tiền tệ ra nước ngoài nên tòa áp dụng hình phạt bổ sung.
Sau khi xem xét, tòa đã xử phạt Nguyệt mức án 7 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt) 5 năm, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.
Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, Hà Nội, cháu ruột Nguyệt) 4 năm, Nguyễn Thị Nga (SN 1988, vợ của Thắng) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hà (SN 1979, giáo viên, chị dâu của Nguyệt) 36 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Thực (SN 1979, Hà Nội, anh trai Nguyệt) 30 tháng tù, Phạm Việt Hùng (SN 1991, em chồng của Nguyệt) 27 tháng tù;
Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, chị ruột Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương, cậu ruột chồng Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, con của Tươi) 27 tháng tù, Nguyễn Minh Khang (SN 1995, Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động quản lý trật tự xã hội, kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước, ảnh hưởng đến các cơ quan tổ chức, gây bất bình cho nhân dân.
Trong vụ án này, tòa án xác định Nguyệt có vai trò cao nhất. Nguyệt là chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền qua biên giới và thu lời hơn 25 tỷ đồng. Còn bị cáo Tuấn trợ giúp cho Nguyệt khi Nguyệt ốm hoặc bận việc, đồng thời Tuấn cũng tham gia vào điều hành mạng lưới trên, điều hành 2 công ty để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài, thu lời hơn 6 tỷ đồng.
Một số bị cáo giữ vai trò đồng phạm tham gia ký hồ sơ, hợp thức hóa hợp đồng kinh tế, hợp pháp hóa việc vận chuyển hàng hóa. Các đối tượng còn lại tham gia lập các tài khoản ngân hàng, giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, lập tờ khai online, tờ khai hải quan.
“Các bị cáo thực hiện việc chuyển tiền nhiền lần với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Song tòa án cũng xem xét các bị cáo đều có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra và giải quyết vụ án, giao nộp tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ”, tòa án nhận định.
Tòa án cũng buộc tịch thu số tiền các bị cáo đã thu lời bất chính.
Các bị cáo tại tòa.
“BỊ CÁO PHẢI TRẢ CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT”
Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không ai hỗ trợ hay bày cách. “Sau khi tiếp xúc với Cơ quan điều tra, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt”.
Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi bị Cơ quan điều tr triệu tập. Các bị cáo mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, do có một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức việc chuyển tiền.
Sau khi nắm bắt được thủ đoạn và cách thức chuyển tiền trái phép, năm 2017, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn “làm ăn lớn”.
Vợ chồng Nguyệt đã mượn CMND của người thân trong gia đình để lập ra 8 công ty. Nguyệt và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân “bình phong” để ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan. Từ đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Kết luận điều tra xác định, tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Để quản lý dòng tiền nhận từ khách hàng để chuyển ra nước ngoài, Nguyệt giao cho Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt và các giám đốc công ty khác thực hiện việc rút, nộp và chuyển tiền.
Sau khi hợp thức và có đủ hồ sơ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Nguyệt và Tuấn trực tiếp thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá quy đổi ngoại tệ và công chuyển tiền.
Số tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyệt và đồng phạm rồi chuyển lòng vòng vào tài khoản các công ty để thực hiện giao dịch quy đổi ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài. Tuy nhiên cũng có khách hàng lại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản các công ty.
Nguyệt còn chỉ đạo Phạm Việt Hùng soạn mẫu phụ lục hợp đồng nội dung bên bán hàng ủy quyền cho bên thứ ba nhận tiền thanh toán từ bên mua hàng để hợp thức việc chuyển tiền.
Nguyệt và Tuấn còn liên hệ với các ngân hàng tại tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Triệt phá 52 vụ liên quan cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
20:47, 01/12/2022
Triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ xuyên quốc gia
19:05, 29/09/2022
Cẩn trọng với những giao dịch tài chính bất thường
Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9
Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...
Cả nước còn 480.278 hộ nghèo, 608.873 hộ cận nghèo
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.
Dự kiến cắt giảm 101 điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám, chữa bệnh
Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...
Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF
Nhóm đối tượng phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo sàn giao dịch quảng bá đồng tiền FTXF... Khi nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền FTXF, các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền...
Hà Nội bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10: Thêm cơ hội cũng nhiều thách thức
Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
