Các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái, trốn thuế và kinh doanh trái phép

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kiên, tức "bầu" Kiên và các đồng phạm dự kiến sẽ được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 17/4 tới.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm sẽ bị xét xử với các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái, trốn thuế và kinh doanh trái phép.

Trước đó, cáo trạng đã được chuyển tới cơ quan tòa án, nhưng bị trả lại để điều tra bổ sung, làm rõ thêm đồng phạm trong vụ án. Sau thời gian ngắn điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa quyết định truy tố thêm hai bị can là Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) và Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB về hành vi "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra đã xác định ông Cang từng tham gia và đồng ý với chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, cựu Phó chủ tịch ACB còn tham gia và đồng ý với chủ trương của Thường trực Hội đồng Quản trị về việc đầu tư cấp hạn mức tín dụng cho Hội đồng Đầu tư ACB để mua một số cổ phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá và 5 đồng phạm khác bị đề nghị xét xử về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái; trốn thuế và kinh doanh trái phép”. Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này được cho là hơn 1.695 tỷ đồng.

Trong đó riêng bị cáo Nguyễn Đức Kiên được cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, thông qua 6 công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Á Châu, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty Cổ phần Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, do chính ông Kiên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Thành viên, để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép.

Số tiền mà bị cáo Nguyễn Đức Kiên trục lợi từ kinh doanh trái phép của 6 công ty trên được xác định lên tới 21.000 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong khoảng 14 ngày, trong đó thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa.