Qua công tác hậu kiểm các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty Hoàng Hải có dấu hiệu bảo lãnh cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 7 bị cáo gồm Nguyễn Thị Oanh (SN 1992, ở Hải Phòng, giám đốc Công ty TNHH phát triển Thiên Nguyên), Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1984, ở Quảng Ninh, giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Vượng), Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, ở Hà Nội), Đỗ Văn Thành ( SN 1984, ở Hải Phòng, giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại mỹ thuật Vietship), Hoàng Thanh Sơn (SN 1958, ở Hà Nội, giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hải), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1960, ở Hà Nội, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại H3T), Ma Thị Dịu (SN 1991, ở Thái Nguyên).

Bị cáo Nhung bị truy tố về các tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép; Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo Oanh, Nam, Thành, Sơn, Hùng bị truy tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Bị cáo Dịu về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

TỔ CHỨC NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP THEO DIỆN CHUYÊN GIA

Quá trình điều tra xác định, Oanh chuyên xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc nên có nhiều mối quen biết. Khoảng tháng 4/2022, Oanh được một người tên Ming (chưa rõ nhân thân) trao đổi về việc đưa một số người Trung Quốc đang ở quốc gia khác nhập cảnh vào Việt Nam để về Trung Quốc. Oanh sẽ được nhận 10 triệu đồng/khách.

Oanh trao đổi lại với Nhung (khi đó Nhung còn đang làm việc cho Công ty Thiên Nguyên của Oanh). Cả hai thống nhất sử dụng danh nghĩa các công ty để bảo lãnh theo diện chuyên gia. Thời điểm này, Công ty Thiên Nguyên đang nợ thuế nên Nhung liên hệ tìm các công ty khác. Theo thỏa thuận, Oanh trả công cho Nhung 8 triệu đồng/1 khách. Thông tin của khách hàng do Ming gửi sang để Nhung làm hồ sơ.

Làm xong hồ sơ bảo lãnh, Nhung liên hệ với các công ty để ký, đóng dấu và chuyển lại cho Nam (nhân viên của Oanh) đi nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.  Khi khách được duyệt cấp thị thực thì Nam sẽ chụp công văn cho Nhung hoặc Oanh để thông báo cho Ming báo khách hàng mua vé máy bay, nhận thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh Việt Nam.

Khách hàng sẽ tự liên hệ thuê chỗ ở và xuất cảnh khỏi Việt Nam sau 14 ngày cư trú bằng đường bộ.

Cơ quan điều tra xác định, Oanh đã tổ chức cho 20 người nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, hưởng lợi 36 triệu đồng.

NHIỀU GIÁM ĐỐC KÝ KHỐNG

Cáo buộc thể hiện, Đỗ Văn Thành là giám đốc Công ty Vietship quen biết Nhung từ cuối năm 2021. Hai người ở với nhau như vợ chồng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Tháng 4/2022, Nhung trao đổi với Thành tìm công ty bảo lãnh cho chuyên gia. Ngày 21/4/2022, Thành đã ký và đóng dấu công ty trên các tài liệu trong hồ sơ bảo lãnh gồm mẫu NA2 (bảo lãnh cho 5 người Trung Quốc), mẫu NA 16 (giới thiệu mẫu dấu Công ty Vietship và mẫu chữ ký giám đốc) và một giấy giới thiệu chưa ghi nội dung.

Lần đó, Nhung được Oanh trả công 40 triệu đồng. Số tiền này Nhung và Thành sử dụng chi tiêu chung.

Sau đó, Thành còn liên hệ với Nguyễn Mạnh Hùng – giám đốc Công ty H3T để ký khống hồ sơ bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt nam. Thành gửi cho Hùng ảnh chụp hồ sơ bảo lãnh, hướng dẫn cách ký, đóng dấu. Cáo buộc thể hiện, Hùng ký hồ sơ bảo lãnh cho 6 người nhập cảnh vào Việt Nam, hưởng lợi 30 triệu đồng.

Tương tự, Hoàng Thanh Sơn ký, bảo lãnh cho 5 người nhập cảnh Việt Nam.

Quá trình điều tra, ông Sơn khai nhận, Công ty Hoàng Hải không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, không có nhu cầu mời chuyên gia nước ngoài làm việc.

Tuy nhiên, theo đề nghị của Nhung, ông này đồng ý ký bảo lãnh với tiền công 5 triệu đồng/người. Đến nay, Nhung mới trả cho ông Sơn 5 triệu đồng, còn hồ sơ bảo lãnh của 4 người khác, ông không nhận được tiền vì Nhung nói họ chưa được nhập cảnh Việt Nam.

Ngoài ra, Oanh còn sử dụng pháp nhân khác gồm Công ty Đồ gỗ nội thất Nam Định, Công ty Nét Huế để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong vụ án này, Nhung giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Oanh tổ chức cho 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng còn truy tố Nhung và Dịu về hành vi làm giả 3 dấu tròn của Công ty X20, Công ty Cơ điện công trình, Công ty Vĩnh Sơn để tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo Dịu còn phải chịu trách nhiệm về hành vi làm giả CMND mang tên Hoàng Thị Ngọc.

Quá trình điều tra, Nhung không khai nhận hành vi làm giả con dấu, nhưng khám xét nơi ở, công an đã thu giữ các con dấu trên. Dịu cũng có lời khai về việc Nhung nhờ tìm chỗ khắc hộ các con dấu giả.

Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Oanh 8 năm tù, Nhung 9 năm tù, Nam 6 năm tù, Thành 5 năm tù, Sơn 3 năm tù, Hùng 4 năm tù, Dịu 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội danh trên.