Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...
Ảnh minh họa.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố
14 bị can trong 2 đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh
Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.
Hai bị can gồm Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, hiện đang bỏ trốn)
và Nguyễn Minh Trí (SN 2000) bị truy tố về tội Buôn lậu.
Cùng tội danh trên còn có một số bị can là chủ tiệm vàng như
Lê Huy Phương (cửa hàng vàng Hai Bòn), Huỳnh Cẩm Chương (tiệm vàng Thành
Trung), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội),
Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam- TPHCM), Nguyễn Chí Khoa (cửa hàng
vàng Anh Khoa)…
Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc
tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An
Giang, Cà Mau, TPHCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số
113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng.
THỦ ĐOẠN VẬN CHUYỂN VÀNG LẬU
Đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa buôn lậu 36 kg vàng trị
giá gần 80 tỷ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.
Cáo buộc thể hiện, Sa thỏa thuận với các bị can là chủ tiệm
vàng gồm Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ
mua vàng lậu nguyên liệu tại Campuchia để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD được
đóng trong thùng giấy giao cho "Xây", "Mập" (người
Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng. Nghĩa cất giấu tiền USD
và vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy nhằm tránh bị phát hiện.
Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê
Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho nhân viên của Sa để vận chuyển
về TP.HCM, An Giang, Cà Mau đưa cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh
toán.
Đến ngày 17/12/2024, Nghĩa sang Campuchia nhận 12 kg vàng trị
giá hơn 26 tỷ đồng thì bị Bộ đội Đoàn Biên phòng Vĩnh Ngươn, An Giang phát hiện.
Còn đường dây của Nguyễn Minh Trí buôn lậu 77 kg vàng, trị
giá hơn 172 tỷ đồng.
Theo đó, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá
qua biên giới và có quen biết với các đối tác kinh doanh vàng. Trí biết Van
Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi tại
Campuchia (hàm lượng Au 99,99%). Trí thỏa thuận bán vàng với các bị can chủ tiệm
vàng là Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng.
Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Còn Van
Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến
biên giới Việt Nam - Campuchia.
Từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã
mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Nguyễn Minh Trí đã bán cho Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng
trị giá gần 65 tỷ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107
tỷ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.
NHIỀU CHỦ TIỆM VÀNG THU LỜI BẤT CHÍNH
Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ một số chủ
tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên
chủ động đặt hàng của Trí và Sa.
Trong đó, Lê Huy Phương - chủ cửa hàng vàng Hai Bòn đã giao
dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu của Sa là 6kg (tổng giá trị hơn 13,4 tỷ
đồng). Phương bị cáo buộc thu lợi bất chính 32 triệu đồng.
Nguyễn Chí Khoa mua 29kg vàng của Trí, hưởng lợi hơn 33 triệu
đồng.
Phạm Ngọc Thắng đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu
của Sa là 10kg (tổng giá trị hơn 22,1 tỷ đồng). Thắng bị cáo buộc thu lợi bất
chính 10 triệu đồng. Ngoài ra, Thắng cũng đặt mua vàng lậu của Trí 48kg vàng, hưởng
lợi 86 triệu đồng.
Bị can Huỳnh Cẩm Chương - chủ Cửa hàng vàng Thành Trung mua
11kg vàng lậu của Sa, giá hơn 24,6 tỷ đồng. Chương sau đó có thỏa thuận bán số
vàng này cho một công ty vàng với giá 24,7 tỷ đồng.
Phía công ty đã thanh toán
6 tỷ đồng, còn nợ lại 18,7 tỷ. Ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an khám xét công ty này và thu giữ 11 kg vàng buôn lậu do Chương bán.
Còn Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam) đặt mua
9kg vàng của Sa, trị giá hơn 19,8 tỷ đồng; hưởng lợi 16 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, các bị can Thắng, Chương, Phương, Huệ còn
khai nhận mua vàng của Sa. Thắng và Khoa cũng nhận mua vàng của Trí, vàng đều
có nguồn gốc từ Campuchia từ các thời điểm trước đó.
Tuy nhiên, các bị can này không nhớ cụ thể về thời gian, khối
lượng, giá trị cụ thể từng lần mua, bán; không nhớ cụ thể đối tượng giao, nhận,
thanh toán. Các đối tượng vận chuyển, giao nhận khai không nhớ hoặc không tham
gia thực hiện.
Việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng mâu thuẫn
nhau nên không đủ căn cứ để xử lý.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
